ईडी ने बिटकॉइन घोटाले में ऑडिट कंपनी के कर्मचारी का बयान दर्ज किया; सीबीआई ने उनसे पेश होने को कहा

मुंबई: ईडी और सीबीआई ने बुधवार को बिटकॉइन पोंजी 'घोटाले' के संदिग्ध गौरव मेहता के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी, जिसके एक दिन बाद बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से वॉयस नोट जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) नेता महाराष्ट्र को प्रभावित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा चुनाव. इन आरोपों का राकांपा (सपा) नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने खंडन किया, जिन्होंने मतदान की पूर्व संध्या पर भाजपा द्वारा जारी किए गए वॉयस नोट्स को फर्जी बताया।

ऑडिट कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता बुधवार को दो संघीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के केंद्र में थे, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके रायपुर आवास पर तलाशी ली, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें समन जारी किया। उन्होंने यथाशीघ्र जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की मांग की है। ईडी ने तलाशी के दौरान उनसे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। इसने कुछ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने क्रिप्टो (बिटकॉइन) संपत्ति पोंजी घोटाले में अपनी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ा दिया है और राजनेताओं, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों और नौकरशाहों के साथ मेहता और कुछ अन्य लोगों के “लिंक” की जांच कर रही है। एजेंसी ने इस क्रिप्टो-पोंजी जांच के तहत अप्रैल में अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। दंपति ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली.

ईडी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बिटकॉइन का उपयोग खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था, लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को “धोखा” दिया और “गलत तरीके से अर्जित” बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि कुंद्रा ने यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म की “स्थापना” के लिए “मास्टरमाइंड” और गेन बिटकॉइन पोंजी “घोटाले” के प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए।

इसमें कहा गया है कि ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई “अपराध की आय” से प्राप्त किए गए थे। एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में तीन लोगों – सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज फरार हैं, ईडी ने कहा कि उसने पहले मामले में 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

मामले में अब तक दो आरोप पत्र दायर किए गए हैं – पहला जून 2019 में और दूसरा इस साल फरवरी में। भाजपा ने मंगलवार को बारामती सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पटोले के कथित वॉइस नोट्स चलाए, जिसमें आरोप लगाया गया कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन भुनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ऑडियो क्लिप साझा करते हुए, जिसमें कथित तौर पर सुले और पटोले की आवाजें और सिग्नल चैट से संकेत मिलता है कि चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया था, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि एमवीए ने दीवार पर लिखा है कि वह ऐसा करेगा। चुनाव में हार जाओ.

दोनों नेताओं ने आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि वॉयस रिकॉर्डिंग उनकी नहीं है। सुले ने कहा कि उन्होंने झूठे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और राज्य के साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि वह “गौरव मेहता को नहीं जानतीं”। पटोले ने भाजपा के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा, “प्रसारित की जा रही क्लिप में आवाज मेरी नहीं है। यहां तक ​​कि (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी भी मेरी आवाज पहचानते हैं।” महाराष्ट्र चुनाव में बुधवार को 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूटी) और कांग्रेस गठबंधन जिसे महा विकास अगाड़ी के नाम से जाना जाता है, से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्रनाथ पाटिल, जिन्हें पुणे पुलिस द्वारा जांच की जा रही 2018 क्रिप्टोकरेंसी “धोखाधड़ी” मामले में गिरफ्तार किया गया था, ने यह भी दावा किया है कि मेहता ने उन्हें सिग्नल ऐप पर 10 वॉयस नोट्स प्रदान किए थे, जिसमें सुले, पटोले और के कथित ऑडियो क्लिप थे। आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता (पूर्व पुणे पुलिस कमिश्नर) और भाग्यश्री नवताके, जो पुणे में डीसीपी (साइबर) थीं, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने चुनाव आयोग को एक शिकायत भी भेजी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुले ने मेहता को तीन वॉइस नोट भेजे थे, जिसमें वह कथित तौर पर मेहता से बिटकॉइन भुनाने के लिए कह रही थीं क्योंकि चुनाव के लिए धन की जरूरत थी और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें पूछताछ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार वे सत्ता में आ जाएं तो वे उन्हें संभाल लेंगे।'

ईमेल के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी शिकायत में, पाटिल ने कहा कि जिन चैट्स के बारे में वह दावा करते हैं, उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा चुनावों और पिछले लोकसभा चुनावों में अरबों रुपये के सैकड़ों बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया होगा। . पाटिल ने शिकायत में कहा कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि मेहता के पास वर्तमान में सैकड़ों करोड़ रुपये के दुरुपयोग वाले बिटकॉइन की कस्टडी है।

क्रिप्टो-पोंजी मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी और (दिवंगत) अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज नाम के व्यक्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की एफआईआर से उपजी है। अन्य. कई बहु-स्तरीय विपणन एजेंटों पर आरोप है कि उन्होंने प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के “झूठे वादे” के साथ जनता से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया है। बिटकॉइन।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को सीबीआई को सौंप दिया था। वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज और अन्य के खिलाफ देश के कई पुलिस स्टेशनों में कम से कम 10 एफआईआर दर्ज की गईं। “जांच के दौरान, किसी एक या अधिक एफआईआर को क्लब/समेकित करने के लिए सीबीआई के लिए यह खुला होगा। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में किसी भी एफआईआर के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने कहा था, इससे सीबीआई को आगे की जांच करने और उसके बाद आरोप पत्र या पूरक आरोप पत्र दाखिल करने से नहीं रोका जाएगा, जैसा भी मामला हो।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि मामला इस साल अक्टूबर में दर्ज किया गया था और एजेंसी घोटाले में मेहता की कथित संलिप्तता से संबंधित सभी पहलुओं पर गौर कर रही है और यह जांच का दायरा बढ़ा सकती है।