प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी जीएसटी लेनदेन मामले में पंजाब के बिजली मंत्री और आप विधायक संजीव अरोड़ा से जुड़े कई स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की।
यह तलाशी दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच परिसरों में की गई, जिसमें हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का कार्यालय परिसर और अरोड़ा और उनके व्यापारिक सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं।
100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी जीएसटी लेनदेन का संदेह
ईडी के मुताबिक, संजीव अरोड़ा ने कथित तौर पर अपनी कंपनी का उपयोग करके 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के माध्यम से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। एजेंसी को संदेह है कि निर्यात लेनदेन के माध्यम से नाजायज धन दुबई से भारत भेजा गया था।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट पर जीएसटी रिफंड और शुल्क कमियों का दावा करने के लिए दिल्ली में गैर-मौजूद फर्मों से नकली जीएसटी खरीद बिल तैयार किए गए, जिससे राजकोष को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जबकि ऑपरेशन में शामिल व्यक्तियों को समृद्ध किया गया।
ईडी अवैध विदेशी लेनदेन, हवाला लेनदेन, ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन और रियल एस्टेट निवेश से संबंधित आरोपों की भी जांच कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने पहले अरोड़ा और उनके सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तलाशी ली थी।
लुधियाना और जालंधर में संजीव अरोड़ा, उनके बेटे काव्या अरोड़ा, व्यवसायी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के आवासों और कार्यालयों पर तलाशी ली गई।
जांच एजेंसियों के अनुसार, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, जिसे पहले रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, पंजाब में प्रमुख रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। एजेंसी को अनियमितताओं का संदेह है, जिसमें अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी बिक्री, अंदरूनी व्यापार और भारत में अवैध विदेशी धन का मार्ग शामिल है।
ईडी को हवाला और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े होने का संदेह है
ईडी की जांच में दुबई और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में धन वापस लाने में लुधियाना स्थित व्यवसायी हेमंत सूद की कथित संलिप्तता का भी पता चला है। उनकी कंपनी फाइंडॉक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड पर संदिग्ध हवाला और विदेशी निवेश से संबंधित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने का आरोप है।
इस बीच, जालंधर के व्यवसायी चन्द्रशेखर अग्रवाल पर “खिलाड़ी बुक” नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी और हवाला नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया है। एजेंसियों का दावा है कि सट्टेबाजी गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन को विदेश भेजा गया और बाद में भारतीय रियल एस्टेट उद्यमों में निवेश किया गया।
ईडी को संदेह है कि संजीव अरोड़ा ने पंजाब में अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट को संरक्षण देने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया और काले धन को वैध बनाने में मदद की। एजेंसी फर्जी निर्यात बिलों और फर्जी जीएसटी फर्मों के माध्यम से लेनदेन के आरोपों की भी जांच कर रही है।
सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
संगरूर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मान ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल देश भर में विपक्षी दलों के खिलाफ “हथियार” के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब अब भाजपा का नया निशाना बन गया है।
मान ने आरोप लगाया, “ईडी की छापेमारी का उद्देश्य काला धन या दस्तावेज बरामद करना नहीं है। उनका उद्देश्य लोगों पर यह कहकर भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव डालना है कि अगर वे पाला बदलते हैं तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पर हाल ही में हुई छापेमारी का भी जिक्र किया और दावा किया कि मित्तल के भाजपा में शामिल होने के बाद कार्रवाई रुक गई। मान ने आगे कहा कि संजीव अरोड़ा पर एक साल के भीतर यह तीसरी ईडी छापेमारी थी और इस महीने इस तरह की दूसरी कार्रवाई है।
मान ने कहा, दबाव के आगे नहीं झुकेगा पंजाब
भगवंत मान ने कहा कि ऐसी राजनीतिक रणनीति अन्य राज्यों में काम कर सकती है लेकिन पंजाब में सफल नहीं होगी।
“यह पंजाब है। यहां के लोग धमकियों और धमकी से नहीं डरते,” उन्होंने अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को याद करते हुए कहा, जिसने केंद्र को कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया था।
मान ने भाजपा पर चंडीगढ़, नदी जल बंटवारे और पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दों पर पंजाब को बार-बार निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करती है और कहा कि ऐसी राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी।
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