प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत शुक्रवार को पंजाब के मंत्री और विधायक संजीव अरोड़ा, उनके सहयोगियों और व्यापार भागीदारों से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली।
अधिकारियों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में 13 परिसरों पर छापेमारी की गई। तलाशी में अरोड़ा, उनके बेटे काव्या अरोड़ा, साथ ही व्यापारिक सहयोगियों हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और कार्यालय शामिल थे।
अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के प्रमोटर हैं, जिसे पहले रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। उनका बेटा वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है।
ईडी कंपनी के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन, शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए बढ़ी हुई और धोखाधड़ी वाली बिक्री बुकिंग, संदिग्ध अंदरूनी व्यापार और संयुक्त अरब अमीरात से धन की राउंड ट्रिपिंग शामिल है। जांचकर्ता उन दावों की भी जांच कर रहे हैं कि बेहिसाब धन, जिसमें अवैध सट्टेबाजी संचालन से जुड़ी आय भी शामिल है, भारत में वापस लाया गया और रियल एस्टेट में निवेश किया गया।
फिंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड चलाने वाले हेमंत सूद कथित तौर पर संदिग्ध अंदरूनी व्यापार और लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और फंडों को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने के लिए जांच के दायरे में हैं। जालंधर स्थित व्यवसायी चंद्रशेखर अग्रवाल की भी सट्टेबाजी संचालन और हवाला लेनदेन के कथित संबंधों के लिए जांच की जा रही है।
अधिकारियों को संदेह है कि अवैध सट्टेबाजी और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न आय को कंपनियों और वित्तीय मध्यस्थों के नेटवर्क का उपयोग करके वैध निवेश में लगाया गया था।
एजेंसी फिलहाल तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है और आगे की जांच जारी है।
ईडी की कार्रवाई को लेकर भगवंत मान ने केंद्र पर साधा निशाना
चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भारत एक संघीय प्रणाली का पालन करता है जहां हर राज्य अपने उचित हिस्से का हकदार है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि गैर भाजपा शासित राज्यों को हाल के दिनों में बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, उनके फंड रोके जा रहे हैं और सरकारों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है, उन्होंने दावा किया कि इसने भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर कर दिया है। मान ने आरोप लगाया कि भाजपा का मानना है कि वह कांग्रेस को संभाल सकती है लेकिन आप को बड़ी चुनौती के रूप में देखती है।
दिल्ली के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए मान ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कई आप नेताओं को निशाना बनाया गया और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को जेल भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को भी डराया गया और भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया।
इसे डराने-धमकाने की राजनीति करार देते हुए मान ने कहा कि विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी हवाला देते हुए आरोप लगाया कि डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया गया और दावा किया कि चुनाव भय और दबाव से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से जीते जा सकते हैं।