विवो फोन
ईडी ने की छापेमारीप्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो और उसकी संबंधित कंपनियों और सहायक कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत तलाशी की जा रही है।
वीवो, सहयोगी कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के 44 परिसरों पर छापेमारी की गई। पिछले दिसंबर में आयकर विभाग ने वीवो और अन्य चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं के परिसरों की तलाशी ली थी।
संघीय एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर में स्थित एजेंसी के एक वितरक के खिलाफ हाल ही में दिल्ली पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जहां यह आरोप लगाया गया था कि उस कंपनी के कुछ चीनी शेयरधारकों ने अपने पहचान दस्तावेजों को जाली बनाया था।
ईडी को संदेह है कि यह कथित जालसाजी शेल या पेपर कंपनियों का उपयोग करके अवैध रूप से उत्पन्न धन को लूटने के लिए की गई थी और इनमें से कुछ “अपराध की आय” को भारतीय कर और प्रवर्तन एजेंसियों के रडार के तहत रहने के लिए डायवर्ट किया गया था।
इस कार्रवाई को केंद्र सरकार द्वारा चीनी संस्थाओं पर सख्ती और ऐसी फर्मों और उनसे जुड़े भारतीय गुर्गों पर लगातार कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो कथित तौर पर यहां काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में लिप्त हैं।
भारत में सक्रिय चीनी समर्थित कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ कदम उठाने की कार्रवाई पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि में आती है, जो दो साल से अधिक समय से चल रहा है। अभी व।
आईटी विभाग ने कहा था कि 500 करोड़ रुपये से अधिक की आय को गलत तरीके से घोषित किया गया था। आरोप है कि रायल्टी के नाम पर पैसे की हेराफेरी की जा रही थी.
ईडी ने इससे पहले Xiaomi के 5,000 करोड़ रुपये के बैंक खातों को कुर्क किया था। लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस कदम पर रोक लगा दी थी। Xiaomi ने दावा किया था कि ईडी ने उसके शीर्ष अधिकारियों को मजबूर किया लेकिन जांच एजेंसी ने इन आरोपों का खंडन किया था।
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