ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में व्यवसायी भगत, एक सीए और अन्य पर छापा मारा | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच के तहत गुरुवार को कई स्थानों पर तलाशी ली मनी लॉन्ड्रिंग मामला जिसमें खार स्थित व्यवसायी रोमी भगत शामिल हैं खुद को ईडी अधिकारी बताया जबरन वसूली व्यवसायियों से पैसा. भगत, जो सरकारी अधिकारियों के साथ संबंध होने का दावा करता था, अपने समूह के सदस्यों को ईडी अधिकारियों के रूप में पेश करता था ताकि वे मनी लॉन्ड्रिंग और पुलिस जांच में सहायता की पेशकश करके अपने पीड़ितों से पैसे वसूल सकें। इससे पहले, अपराध शाखा ने भगत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भगत के पीड़ितों में से एक कॉक्स एंड किंग्स के अजीत केलकर थे। तलाशी परिसर में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश चतुर्वेदी का फ्लैट भी शामिल था, जिन्होंने अजीत केलकर को भगत से मिलवाया था। केलकर के बेटे पीटर केलकर, कॉक्स एंड किंग के प्रमोटर, ईडी और ईओडब्ल्यू जांच का सामना कर रहे थे। अजीत केलकर ने इस बारे में चतुर्वेदी से चर्चा की थी, जिन्होंने केलकर को भगत से मिलवाया था और कहा था कि वह मामलों में उनकी मदद कर सकते हैं। आरोप है कि भगत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मदद करने का वादा करके और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर 2020-22 की अवधि में केलकर से 9 करोड़ रुपये की उगाही की। ऐसा आरोप है कि जब केलकर ने आगे भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो भगत ने हथियार लहराया और उसे धमकी दी। पीटर केलकर पिछले तीन साल से जेल में हैं. दया नायक की अध्यक्षता वाली मुंबई पुलिस की अपराध शाखा इकाई-9 ने मामले में भगत, उनके सहयोगी अमेय सवेकर और चार अन्य को गिरफ्तार किया था। ऐसा आरोप है कि अमेय कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान, अपराध शाखा ने मामले में गवाह के रूप में चतुर्वेदी का बयान दर्ज किया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि भगत ने ईडी और ईओडब्ल्यू मामलों में उनकी मदद की पेशकश की थी, इसलिए उन्होंने उन्हें केलकर से मिलवाया था। अपनी जांच के दौरान, अपराध शाखा ने कई तलाशी लीं और उन्हें कई शिकायत पत्र मिले जो विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा ईडी कार्यालय में जमा किए गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि ये अलग-अलग शिकायती पत्र भगत तक कैसे पहुंचे। ऐसा कहा गया था कि भगत लोगों से बिल्डरों-कारोबारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता था और फिर ईडी की कार्रवाई की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलता था। ईडी की दिल्ली इकाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और वे न्यायिक हिरासत में बंद भगत को पूछताछ के लिए जल्द ही अपनी हिरासत में ले सकते हैं।