प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है, अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह कहा।
संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा तलाशी के हिस्से के रूप में कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक स्थानों को कवर किया जा रहा है।
माना जाता है कि एक प्रमुख स्कूल चलाने वाले व्यवसाय समूह के प्रमोटरों से जुड़े परिसर को भी कवर किया गया है। 57 वर्षीय जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार और अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी के बाद एजेंसी ने 2.85 करोड़ रुपये की “अस्पष्टीकृत” नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था।
केजरीवाल सरकार में बिना विभाग के मंत्री जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी जांच कर रही है। अप्रैल में, ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके द्वारा “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जैन को एक “कट्टर ईमानदार देशभक्त” के रूप में बचाव किया था, जिसे “झूठे मामले में फंसाया जा रहा था”। प्रमुख ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ईडी की जांच के बाद जैन निर्दोष निकलेंगे।
ईडी ने कहा था कि पीएमएलए के तहत अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था। जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन। जांच में पाया गया कि “2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को शेल (कागज) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं, जबकि नकद राशि कोलकाता को हस्तांतरित की गई थी। हवाला मार्ग के माध्यम से आधारित प्रवेश ऑपरेटरों”। ईडी ने कहा, “इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।”
अधिकारियों ने कहा कि कुर्की आदेश में जिन लोगों के नाम हैं, वे जैन के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं। आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के कथित कब्जे के आरोप में दायर एक अगस्त 2017 की प्राथमिकी से उपजा है।
सीबीआई द्वारा दिसंबर, 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि कथित डीए 1.47 करोड़ रुपये था, जो 2015-17 के दौरान उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था।
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