मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिवंगत हसीन पारकर के बेटे अलीशाह पारकर से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ की, जिसमें वे उसके पाकिस्तानी गैंगस्टर चाचा दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच कर रहे हैं।
ईडी के अधिकारियों ने अलीशाह से बलार्ड एस्टेट स्थित उनके जोनल कार्यालय में करीब चार घंटे तक पूछताछ की और उसे रात करीब साढ़े आठ बजे जाने की अनुमति दी। ईडी अधिकारियों की एक अन्य टीम अलीशाह के दूसरे चाचा इकबाल कासकर से दाऊद के निवेश के बारे में उसी कार्यालय में अलग से पूछताछ कर रही थी.
सूत्रों ने कहा कि अलीशाह से पूछताछ की गई थी कि क्या वह अपने अपराधियों की गतिविधियों और अपराध की आय के माध्यम से दाऊद की मदद कर रहा था। वे उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकते हैं।
इससे पहले, अलीशाह की मां हसीना पारकर पर मुंबई पुलिस ने एक जबरन वसूली के मामले में मामला दर्ज किया था, जहां उसने एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी दी थी। वह समझौता आयोग कमाने के लिए अपने भाई दाऊद के नाम का इस्तेमाल करके विवादों को सुलझाती थी। 2014 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।
पिछले हफ्ते, ईडी ने इकबाल कासकर को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि वह अपने भाई दाऊद इब्राहिम की जबरन वसूली में मदद कर रहा था और उससे नियमित रूप से धन प्राप्त कर रहा था। ईडी कासकर को ठाणे जेल से ले गया, जहां वह 2017 से जबरन वसूली के मामले में बंद है, और पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करते हुए उसे एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने कासकर को 24 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने दावा किया कि 2003 में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद कासकर ने बिल्डरों और मशहूर हस्तियों से जबरन वसूली शुरू कर दी थी। यह आरोप लगाया गया है कि कासकर अपने गुर्गों का इस्तेमाल अपने पीड़ितों को धमकाने के लिए कर रहा था और “दाऊद की ओर से पैसा इकट्ठा किया”।
सूत्रों ने कहा कि वे दाऊद के करीबी रिश्तेदारों को बुला रहे हैं जो उसके नियमित संपर्क में थे और कथित तौर पर उसकी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों में मदद कर रहे थे। ईडी उन लोगों की जांच कर रही है जो कथित तौर पर अवैध धन पैदा करने में दाऊद की मदद कर रहे हैं और अपने हवाला चैनलों के जरिए इसे वैध बना रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि दाऊद गिरोह की आय के प्रमुख स्रोत अवैध सट्टेबाजी और अचल संपत्ति निवेश हैं जो उसके सहयोगी दुबई को हवाला चैनल के माध्यम से भेजते हैं।
इससे पहले ईडी ने छोटा शकील के बहनोई सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट समेत पांच अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर उससे पूछताछ की थी.
ईडी के अधिकारियों ने अलीशाह से बलार्ड एस्टेट स्थित उनके जोनल कार्यालय में करीब चार घंटे तक पूछताछ की और उसे रात करीब साढ़े आठ बजे जाने की अनुमति दी। ईडी अधिकारियों की एक अन्य टीम अलीशाह के दूसरे चाचा इकबाल कासकर से दाऊद के निवेश के बारे में उसी कार्यालय में अलग से पूछताछ कर रही थी.
सूत्रों ने कहा कि अलीशाह से पूछताछ की गई थी कि क्या वह अपने अपराधियों की गतिविधियों और अपराध की आय के माध्यम से दाऊद की मदद कर रहा था। वे उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकते हैं।
इससे पहले, अलीशाह की मां हसीना पारकर पर मुंबई पुलिस ने एक जबरन वसूली के मामले में मामला दर्ज किया था, जहां उसने एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी दी थी। वह समझौता आयोग कमाने के लिए अपने भाई दाऊद के नाम का इस्तेमाल करके विवादों को सुलझाती थी। 2014 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।
पिछले हफ्ते, ईडी ने इकबाल कासकर को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि वह अपने भाई दाऊद इब्राहिम की जबरन वसूली में मदद कर रहा था और उससे नियमित रूप से धन प्राप्त कर रहा था। ईडी कासकर को ठाणे जेल से ले गया, जहां वह 2017 से जबरन वसूली के मामले में बंद है, और पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करते हुए उसे एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने कासकर को 24 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने दावा किया कि 2003 में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद कासकर ने बिल्डरों और मशहूर हस्तियों से जबरन वसूली शुरू कर दी थी। यह आरोप लगाया गया है कि कासकर अपने गुर्गों का इस्तेमाल अपने पीड़ितों को धमकाने के लिए कर रहा था और “दाऊद की ओर से पैसा इकट्ठा किया”।
सूत्रों ने कहा कि वे दाऊद के करीबी रिश्तेदारों को बुला रहे हैं जो उसके नियमित संपर्क में थे और कथित तौर पर उसकी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों में मदद कर रहे थे। ईडी उन लोगों की जांच कर रही है जो कथित तौर पर अवैध धन पैदा करने में दाऊद की मदद कर रहे हैं और अपने हवाला चैनलों के जरिए इसे वैध बना रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि दाऊद गिरोह की आय के प्रमुख स्रोत अवैध सट्टेबाजी और अचल संपत्ति निवेश हैं जो उसके सहयोगी दुबई को हवाला चैनल के माध्यम से भेजते हैं।
इससे पहले ईडी ने छोटा शकील के बहनोई सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट समेत पांच अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर उससे पूछताछ की थी.
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