रेत खनन पीएमएलए मामले में ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से की पूछताछ

नई दिल्ली/जालंधर: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने राज्य में कथित रेत खनन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय एजेंसी ने 59 वर्षीय कांग्रेस नेता का धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किया और वह बुधवार देर रात जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक कार्यालय से चले गए।

चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ ​​हनी को इस मामले में एजेंसी ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। इस महीने की शुरुआत में उनके और इस मामले में नामजद अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने चन्नी से पूछताछ की, जिन्होंने पहले हनी और अन्य के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछ समन छोड़े थे और मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने भतीजे के कुछ दौरे के बारे में। सूत्रों ने बताया कि उनसे अवैध बालू खनन अभियान के तहत राज्य में अधिकारियों के कुछ तबादलों और नियुक्ति के आरोपों के बारे में भी पूछताछ की गई।

चन्नी ने 10 मार्च को मतगणना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य के चुनावों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता उन दोनों विधानसभा सीटों – चमकौर साहिब और भदौर से भी चुनावी लड़ाई हार गए।

मामले में ईडी की कार्रवाई 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद शुरू हुई थी और उसके परिसर से लगभग 7.9 करोड़ रुपये नकद और संदीप कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे।

एजेंसी ने कहा था कि उसने तलाशी के दौरान कुदरतदीप सिंह, भूपिंदर सिंह (हनी), हनी के पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किए और यह स्थापित किया गया कि जब्त 10 करोड़ रुपये भूपिंदर सिंह पुत्र संतोख सिंह के थे। ।”

ईडी ने एक बयान में दावा किया था, “इसके अलावा, भूपिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि उन्हें रेत खनन कार्यों और अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग में सुविधा के बदले में जब्त की गई नकदी प्राप्त हुई थी।”
इसने कहा था कि हनी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए उसके सामने पेश हुआ था और उसने अपना बयान दिया था, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि वह खनन से संबंधित गतिविधियों में शामिल है, लेकिन आपत्तिजनक डेटा का सामना करने पर उसने टालमटोल का रुख अपनाया।

हनी, कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार को प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के निदेशक बताए जाते हैं, जिस पर जनवरी में ईडी ने छापा मारा था।

ईडी ने पिछले साल नवंबर में पंजाब पुलिस (राहोन पुलिस स्टेशन, शहीद भगत सिंह नगर) की 2018 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान और खनिज (खनिज और खनिज) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957 अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच के लिए।

इस पुलिस प्राथमिकी में, ईडी ने कहा, यह उल्लेख किया गया था कि अवैध रेत खनन के संबंध में राहों पुलिस स्टेशन में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर खनन विभाग, नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने मार्च 2018 में औचक निरीक्षण किया था।

“नतीजतन, यह पाया गया कि विभिन्न मशीनों द्वारा कई खदानों की खुदाई की जा रही थी और खनन निर्दिष्ट क्षेत्र से परे किया जा रहा था,” उन्होंने कहा। ईडी ने पुलिस प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा, “तदनुसार, कई टिपर/ट्रक, चीनी मिट्टी के बरतन मशीन, जेसीबी मशीन आदि को जांच दल ने पकड़ लिया और जब्त कर लिया। जब्त किए गए टिपर या ट्रक भी रेत से भरे हुए पाए गए।”

कार्यालय की मोहर वाली तौल पर्चियों को संबंधित कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया था और जाली थी। इसके बाद, मलिकपुर खनन स्थल (कुदरतदीप सिंह से संबंधित) पर खनन कार्य और तौल पर्ची की स्वीकृति को टीम द्वारा रोक दिया गया था, यह कहा।

प्राथमिकी के अनुसार ईडी ने कहा, मलिकपुर के अलावा बुर्जतहल दास, बरसल, लालेवाल, मंडला और खोसा में भी अवैध खनन गतिविधियां की गईं.

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