मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराध शाखा की क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में अदालत में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।ईओडब्ल्यू) 25,000 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला।
यह दूसरी बार है जब एजेंसी ने इस तरह का आवेदन दायर किया है। पहले मामले को चार साल पहले खारिज कर दिया गया था जब मामले की जांच चल रही थी। हाल ही में, ईओडब्ल्यू ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और विधायक के खिलाफ आगे की जांच के बाद एमएससीबी घोटाले में एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रोहित पवारजिससे ईडी को हस्तक्षेप करना पड़ा।
ईडी का प्रारंभिक हस्तक्षेप 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से पहले हुआ था, जिसकी एजेंसी जांच कर रही थी। अदालत ने ईडी के हस्तक्षेप आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एजेंसी शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष नहीं है।
अब चूंकि मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है, ईडी ने यह रुख अपनाया है कि अब वह एक 'पीड़ित' पक्ष है क्योंकि ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट उनके मामले को प्रभावित करेगी।
2023 में, ईडी ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी जरंदेश्वर शुगर मिल्स के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की। आरोपपत्र में अजित पवार के कंपनी से संबंध का जिक्र किया गया है लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसके बाद नामजद करते हुए पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया राकांपा विधायक प्राजक्त तनपुरे व अन्य। हाल ही में ईडी ने रोहित पवार की एक कंपनी के स्वामित्व वाली चीनी मिल को कुर्क किया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी की जांच 2019 की ईओडब्ल्यू एफआईआर से शुरू हुई है। यदि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, जो कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों को बरी कर देती है, तो इसका ईडी मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ईओडब्ल्यू ने पहले चार साल पहले एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे ईडी ने एक हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से अदालत में चुनौती दी थी।
नवंबर 2020 में ईडी की पहली हस्तक्षेप अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ''…[I]यह एक ऐसा मामला है जहां एक जांच एजेंसी दूसरी जांच एजेंसी के काम से खुश नहीं है और इसलिए हस्तक्षेप करना चाहती है। यह स्वयं आपराधिक कानून के लिए विदेशी है। ऊपर चर्चा करते हुए मैंने पहले ही निष्कर्ष निकाला है कि हस्तक्षेपकर्ता शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता नहीं है, पीड़ित पक्ष या घायल पक्ष नहीं है और इसलिए भगवंत सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह केवल एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति ही घायल है। या व्यथित है, जो किसी मामले को रद्द करने की कार्यवाही में सुनवाई का हकदार है।”
ईडी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. जैसे ही ईओडब्ल्यू ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की जांच करने के बाद फिर से क्लोजर रिपोर्ट दायर की, ईडी ने अपने आरोपपत्रों और जांच की प्रगति का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
एमएससीबी ने अपने अधीन 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ, 2002 से 2017 तक सहकारी चीनी मिलों को ऋण दिया। बाद में, इकाइयों को, उनकी ज़मीनों के साथ, बैंक द्वारा कम कीमतों पर नीलाम किया गया, मुख्य रूप से बैंक का नेतृत्व करने वालों के रिश्तेदारों को।
यह दूसरी बार है जब एजेंसी ने इस तरह का आवेदन दायर किया है। पहले मामले को चार साल पहले खारिज कर दिया गया था जब मामले की जांच चल रही थी। हाल ही में, ईओडब्ल्यू ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और विधायक के खिलाफ आगे की जांच के बाद एमएससीबी घोटाले में एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रोहित पवारजिससे ईडी को हस्तक्षेप करना पड़ा।
ईडी का प्रारंभिक हस्तक्षेप 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से पहले हुआ था, जिसकी एजेंसी जांच कर रही थी। अदालत ने ईडी के हस्तक्षेप आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एजेंसी शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष नहीं है।
अब चूंकि मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है, ईडी ने यह रुख अपनाया है कि अब वह एक 'पीड़ित' पक्ष है क्योंकि ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट उनके मामले को प्रभावित करेगी।
2023 में, ईडी ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी जरंदेश्वर शुगर मिल्स के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की। आरोपपत्र में अजित पवार के कंपनी से संबंध का जिक्र किया गया है लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसके बाद नामजद करते हुए पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया राकांपा विधायक प्राजक्त तनपुरे व अन्य। हाल ही में ईडी ने रोहित पवार की एक कंपनी के स्वामित्व वाली चीनी मिल को कुर्क किया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी की जांच 2019 की ईओडब्ल्यू एफआईआर से शुरू हुई है। यदि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, जो कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों को बरी कर देती है, तो इसका ईडी मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ईओडब्ल्यू ने पहले चार साल पहले एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे ईडी ने एक हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से अदालत में चुनौती दी थी।
नवंबर 2020 में ईडी की पहली हस्तक्षेप अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ''…[I]यह एक ऐसा मामला है जहां एक जांच एजेंसी दूसरी जांच एजेंसी के काम से खुश नहीं है और इसलिए हस्तक्षेप करना चाहती है। यह स्वयं आपराधिक कानून के लिए विदेशी है। ऊपर चर्चा करते हुए मैंने पहले ही निष्कर्ष निकाला है कि हस्तक्षेपकर्ता शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता नहीं है, पीड़ित पक्ष या घायल पक्ष नहीं है और इसलिए भगवंत सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह केवल एफआईआर दर्ज करने वाला व्यक्ति ही घायल है। या व्यथित है, जो किसी मामले को रद्द करने की कार्यवाही में सुनवाई का हकदार है।”
ईडी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. जैसे ही ईओडब्ल्यू ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की जांच करने के बाद फिर से क्लोजर रिपोर्ट दायर की, ईडी ने अपने आरोपपत्रों और जांच की प्रगति का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
एमएससीबी ने अपने अधीन 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ, 2002 से 2017 तक सहकारी चीनी मिलों को ऋण दिया। बाद में, इकाइयों को, उनकी ज़मीनों के साथ, बैंक द्वारा कम कीमतों पर नीलाम किया गया, मुख्य रूप से बैंक का नेतृत्व करने वालों के रिश्तेदारों को।
