ईडी ने लॉन्ड्रिंग मामले में एक्सिस एमएफ के पूर्व मुख्य डीलर की पत्नी को नामित किया | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मास्टरमाइंड और मुख्य लाभार्थी की पत्नी को आरोपी के रूप में नामित किया है। निवेशकों के पैसे की कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य डीलर वीरेश जोशी की पत्नी वैशाली जोशी पर 107 करोड़ रुपये के लॉन्ड्रिंग मामले में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है।वैशाली पर भारत और विदेश में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने का आरोप है, जो अपराध से प्राप्त आय से प्राप्त हुई है, जिसमें वर्ल्ड व्यू, लोअर परेल और ट्रम्प टॉवर, वर्ली में फ्लैट शामिल हैं। अपने ससुर गंगाराम जोशी और पति वीरेश के साथ संयुक्त रूप से वैशाली के पास लंदन में 2023 में खरीदा गया 11 करोड़ रुपये का एक फ्लैट और संपत्ति भी है। वैशाली ने दावा किया कि उसका “मेकअप व्यवसाय है और वह इससे प्रति वर्ष लगभग 4 लाख रुपये कमाती है”। ईडी की चार्जशीट में छह आरोपियों में वैशाली और वीरेश का नाम शामिल है, जिनमें वीरेश के भाई विपुल जोशी, पिता गंगाराम जोशी और साथी सुमित देसाई और प्रणव वोरा शामिल हैं। ईडी ने कहा, “वह मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थी और उसने पीएमएलए के तहत कार्यवाही को विफल करने के लिए कई संयुक्त खाते खोले… जांच में यह बिना किसी संदेह के स्थापित हुआ कि आरोपी सीधे और वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल था।” ईडी ने कहा कि अपने बहनोई विपुल और भतीजी हिरल के साथ, वैशाली ने कई संयुक्त बैंक खाते खोले और अपराध की आय को छुपाने और इसे बेदाग के रूप में पेश करने के लिए उन्हें नियंत्रित किया।ईडी ने दावा किया कि वीरेश ने फ्रंट-रनिंग ट्रेडों के माध्यम से 106.74 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 88% मुनाफा नकद में इकट्ठा किया। यह पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से जोशी और परिवार द्वारा नियंत्रित खातों में भेजा गया था। इस धनराशि का उपयोग भारत और लंदन में संपत्ति खरीदने और सावधि जमा बनाने के लिए किया गया था। इसमें कहा गया है कि सुमित देसाई और प्रणव वोरा को खच्चर ट्रेडिंग खाते प्रदान करने और दुबई में ट्रेडिंग टर्मिनल स्थापित करने के लिए मुनाफे का 10% प्राप्त हुआ, जबकि इन खातों को प्रबंधित करने वाले प्रिजेश कुरानी को 2% प्राप्त हुआ।प्रिजेश कुरानी ने इन खच्चर खातों की देखरेख की और कंप्यूटर-आधारित ट्रेडिंग टर्मिनलों के माध्यम से अवैध व्यापारिक गतिविधियों का संचालन किया। उन्होंने ईडी के समन का जवाब नहीं दिया; वह उसके खिलाफ अपनी जांच जारी रखे हुए है। ईडी की जांच में पता चला कि वीरेश के परिवार और फर्म द्वारा नियंत्रित खातों में 93.54 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इन लेनदेन में कोलकाता स्थित 273 संस्थाएं शामिल थीं, जिनमें से अधिकांश अस्तित्वहीन पाई गईं। ईडी ने भारत और ब्रिटेन में 45.5 करोड़ रुपये की 16 संपत्तियां जब्त की हैं, जिसमें देसाई और वोरा की संपत्तियों के शेयर भी शामिल हैं। जोशी दंपत्ति की कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई में चार और लंदन में दो फ्लैट शामिल हैं।ईडी का यह भी आरोप है कि वीरेश ने धन शोधन के लिए विबग्योर कैपिटल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया, जिसमें विपुल और गंगाराम निदेशक थे, जबकि कंपनी की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। 30,000 रुपये मासिक वेतन पर एक निजी कंपनी में काम करने वाले विपुल के बैंक खातों में 33 करोड़ रुपये थे।वैशाली ने ईडी को दिए अपने बयान में धन के स्रोतों और वित्तीय प्रबंधन के बारे में अनभिज्ञता का दावा करते हुए इन गतिविधियों के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके पति ने लंदन में अपनी बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाया और उनकी विदेश यात्राएं बुक कीं। वैशाली ने दावा किया कि उसके नाम के सभी खाते वीरेश द्वारा खोले गए थे, और उसने केवल उसके निर्देश पर फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे।विपुल की पत्नी रूपा, जो टिफिन सेवा से 50,000 रुपये मासिक कमाती हैं, ने अपने नाम पर लिए गए 7.8 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। उसने कहा कि विपुल और वीरेश उसके खाते प्रबंधित करते थे। रूपा और विपुल की बेटी हीरल ने भी कहा कि वीरेश उसके खातों में लेनदेन के लिए जिम्मेदार था। न तो रूपा और न ही हिरल को आरोपी बनाया गया है। गंगाराम ने कहा कि उनके बेटे उनके और उनकी पत्नी के खाते संचालित करते हैं। पिछले हफ्ते, ईडी के आरोपपत्र में, “गृहिणी” भारती पवार का नाम उनके पति अनिल पवार, पूर्व वीवीसीएमसी प्रमुख और 16 अन्य लोगों के साथ एक लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल किया गया था।