प्रवर्तन निदेशालय ने आरकॉम और उसकी समूह संस्थाओं से जुड़े कथित 40000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल टास्क फोर्स ने गुरुवार को आरकॉम और उसकी समूह संस्थाओं से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में 29 जनवरी, 2026 को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी 21 अगस्त, 2025 की सीबीआई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद हुई, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(1)(डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(2) के तहत दर्ज की गई थी।
गर्ग ने पिछले कुछ वर्षों में आरकॉम में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। उन्होंने 2006 से 2013 तक ग्लोबल एंटरप्राइज बिजनेस को संभालने वाले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और बाद में 2014 से 2017 तक नियामक मामलों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2017 में, उन्हें आरकॉम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, और अप्रैल 2019 से अप्रैल 2025 तक, उन्होंने एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।
ईडी ने अपनी जांच में क्या पाया
ईडी के अनुसार, इसकी जांच से पता चला है कि गर्ग, 2001 और 2025 के बीच आरकॉम में वरिष्ठ प्रबंधकीय और निदेशक की भूमिका निभाते हुए, कथित बैंक धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाव, परत और व्यय में सक्रिय रूप से शामिल थे।
एजेंसी ने कहा कि अपराध की आय को आरकॉम की कई विदेशी सहायक कंपनियों और अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था। यह पाया गया कि धन का एक हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में एक लक्जरी कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि यह संपत्ति गर्ग द्वारा आरकॉम की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी से बेची गई थी। 8.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री राशि कथित तौर पर रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की जानकारी या सहमति के बिना, पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित दुबई स्थित इकाई के साथ एक दिखावटी निवेश व्यवस्था की आड़ में अमेरिका से भेजी गई थी।
जांच में यह भी पाया गया कि अपराध की आय का एक हिस्सा, जिसे बैंक ऋण के माध्यम से आरकॉम द्वारा प्राप्त सार्वजनिक धन के रूप में वर्णित किया गया था, गर्ग के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उनके बच्चों के लिए विदेशी शिक्षा-संबंधी भुगतान भी शामिल था।
गर्ग को नई दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने ईडी को 9 दिनों की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने कहा कि अपराध की शेष कमाई का पता लगाने, अन्य लाभार्थियों की पहचान करने और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले को उजागर करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
