प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 मार्च, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले साइबर जालसाज आशीष कक्कड़ को होटल हॉलिडे इन, गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। साइबर अपराध और ऑनलाइन गेमिंग में शामिल एक सिंडिकेट में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाने वाला, कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच भारत भर में 4,978 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) की हेराफेरी की साजिश रची।
साइबर क्राइम नेक्सस का अनावरण
दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश भर में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू करते हुए, ईडी ने विभिन्न साइबर घोटालों के माध्यम से जनता को धोखा देने में कक्कड़ की संलिप्तता का खुलासा किया। कक्कड़ की कार्यप्रणाली में निवेश धोखाधड़ी, अंशकालिक नौकरी घोटाले, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी और ऋण धोखाधड़ी शामिल थी, जहां पीड़ितों को गारंटीशुदा मुनाफे का लालच दिया जाता था और बाद में करों या प्रसंस्करण शुल्क की आड़ में अधिक धन निवेश करने के लिए मजबूर किया जाता था।
स्तरित मनी लॉन्ड्रिंग योजना
पीड़ितों को ठगने के बाद, कक्कड़ और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर 200 से अधिक डमी कंपनियों के माध्यम से अवैध आय को बढ़ावा दिया, जिसमें कक्कड़ लाभकारी मालिक थे। बाद में धनराशि को विदेशी जावक प्रेषण के रूप में भारत से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी ने मुख्य रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयात-निर्यात लेनदेन के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में कक्कड़ की मिलीभगत का खुलासा किया, जिसमें हवाला लेनदेन में 4,978 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी।
बरामदगी और आगे की जांच
मई 2023 और फरवरी-मार्च 2024 में ईडी की पिछली छापेमारी में सोने की छड़ें, नकदी, गहने, लक्जरी वाहन, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण जब्ती हुई थी। नवीनतम ऑपरेशन के दौरान, एजेंसी ने कक्कड़ के परिसर से पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल फोन और कार्यालय टिकट जब्त किए। इसके अतिरिक्त, ईडी ने जांच से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए दूर से एक्सेस किए गए लैपटॉप भी बरामद किए।
जांच अभी भी जारी है क्योंकि अधिकारी कक्कड़ की साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के जटिल जाल की गहराई से जांच कर रहे हैं।
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