मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक आपराधिक मामला दर्ज किया। षड़यंत्र के खिलाफ मामला रश्मि सलूजाएक निवेश और के कार्यकारी अध्यक्ष वित्तीय सेवाएं होल्डिंग कंपनी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जब यह पता चला कि एजेंसी की जांच में काले धन को वैध बनाना मामला उनके द्वारा दी गई संदिग्ध जानकारी पर आधारित था।
मामला यह मामला तब दर्ज किया गया जब ईडी को पता चला कि वे एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहे थे, जो एक आपराधिक मामले पर आधारित थी। प्राथमिकी वैभव नामक व्यक्ति द्वारा दायर गावली इससे पहले माटुंगा में पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) अविश्वसनीय था और सलूजा के निर्देश पर दायर किया गया था। एफआईआर में उल्लिखित अन्य आरोपी नितिन अग्रवाल और निशांत सिंघल हैं।
ईडी के सहायक निदेशक विकास रामनारायण द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, गवली को वित्तीय अनियमितताओं और आरईएल के पूर्व निदेशकों शिविंदर मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह की डाबर समूह के बर्मन परिवार के साथ मिलीभगत के आरोपों के बारे में दस्तावेजी सबूत देने के लिए ईडी ने बुलाया था। लेकिन गवली ने कोई भी दस्तावेजी सबूत होने से इनकार किया और कहा कि उनकी एफआईआर में उल्लिखित सभी तथ्य सलूजा द्वारा उन्हें दिए गए निर्देशों पर आधारित थे।
ईडी ने आरोप लगाया कि सलूजा और अन्य लोगों ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल) के राइट्स इश्यू में निवेश करने के लिए आरईएल के फंड को डायवर्ट करके बहुत कम कीमत पर ईएसओपी हासिल करके 179.54 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया। गवली ने ईडी को बताया कि आरईएल के शेयर खरीदने से 15 दिन पहले उसकी मुलाकात सलूजा, अग्रवाल और सिंघल से हुई थी। उसे 2 लाख रुपये दिए गए और 1.2 लाख रुपये मूल्य के आरईएल के 500 शेयर खरीदने का निर्देश दिया गया, साथ ही शेष 80,000 रुपये माटुंगा पुलिस स्टेशन में बर्मन परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए।
ईडी ने कहा कि सलूजा ने बर्मन के खिलाफ शिकायत की सॉफ्ट कॉपी तैयार की और जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सलूजा ने गवली को कुर्ला कोर्ट जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। गवली ने ईडी को बताया कि ऐसा आरईएल का नियंत्रण बर्मन परिवार को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए किया गया था और सलूजा आरईएल और उसकी सहायक कंपनियों से ईएसओपी के रूप में धन को डायवर्ट कर रहा था।
ईडी की जांच से पता चला है कि आरईएल के मौजूदा अधिकारियों को कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के प्रस्तावित अधिग्रहण को पटरी से उतारने और सीएचआईएल के ईएसओपी के अधिग्रहण के माध्यम से उन्हें प्राप्त अवैध लाभ का पता लगाने को छिपाने के लिए एफआईआर दर्ज करने में रुचि होगी। ईडी ने कहा कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और सीएचआईएल के बोर्ड ने सीएचआईएल के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और होल्डिंग कंपनी आरईएल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी क्षमता में उनके स्वयं के प्रस्ताव पर सलूजा को सीएचआईएल में ईएसओपी देने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि सलूजा ने दो बोर्ड प्रस्तावों के माध्यम से सीएचआईएल के शेयरों के संबंध में राइट्स इश्यू के लिए निर्धारित कीमत से काफी कम कीमत पर ईएसओपी हासिल करके गैरकानूनी लाभ कमाया है। सीएचआईएल का राइट्स इश्यू अगस्त 2022 में 250 करोड़ रुपये की सदस्यता के साथ खोला गया था, जिसमें से 192 करोड़ रुपये आरईएल द्वारा निवेश किए गए थे, जहां सलूजा और अग्रवाल प्रमुख निर्णयकर्ता थे।
