मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अली असगर शिराज़ी और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है मनी लॉन्ड्रिंग मामला. आरोपपत्र में चार कंपनियों सहित 18 आरोपी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लगभग 44 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।
शिराज़ी, एक ड्रग तस्कर, अवैध रूप से अमेरिका और ब्रिटेन में ओपिओइड भेजने के लिए जिम्मेदार था। ईडी एझिल सेझियान कमलदोस के साथ उनके संबंध की जांच कर रही है, जिन्हें वितरण के लिए अमेरिका में दोषी पाया गया था अवैध पदार्थ भारत से आयातित. ईडी ने अमेरिका से संबंधित जानकारी मांगी है.
सूत्रों के मुताबिक, शिराज़ी और उसके सहयोगियों ने अलग-अलग शहरों में कॉल सेंटरों से जुड़ी वेबसाइटें बनाईं। उपयोगकर्ता इसके लिए ऑर्डर देंगे ओपिओइड दवाएं इन वेबसाइटों के माध्यम से, जिन्हें बाद में शिराज़ी तक पहुँचाया गया। वह एक दवा कंपनी के कर्मचारी से संपर्क करेगा, जो थोक वितरकों के माध्यम से दवाओं की व्यवस्था करेगा। फिर दवाओं को शिराज़ी की लॉजिस्टिक कंपनी का उपयोग करके अमेरिका और यूके में भेजा गया, उन्हें गलत तरीके से उपयोग योग्य सामग्री या अनुमत दवा घोषित किया गया।
अमेरिका में ग्राहक यूएस-पंजीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करेंगे, जिसे बाद में भारतीय बैंक में शिराज़ी के होल्डिंग खाते में भेज दिया जाएगा। यह पैसा बाद में परामर्श शुल्क के रूप में दूसरों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह आरोप लगाया गया है कि दवा बिक्री आय का एक हिस्सा हवाला चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था और शिराज़ी के बैंक खातों में नकद में जमा किया गया था।
आरोप पत्र में कॉल सेंटर के प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों, दवा कंपनी के कर्मचारी और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ऑपरेशन का हिस्सा थे। शिराज़ी को मई 2023 में दुबई भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की पार्टी ड्रग्स को दवा बताकर विभिन्न देशों में भेजा था।
ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और अब न्यायिक सहायता के लिए अनुरोध पत्र के माध्यम से अमेरिका से सहायता मांग रही है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शिराज़ी चेन्नई और लखनऊ में लाइसेंस प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से ओपियोइड खरीद रहा था, क्योंकि वह इन शहरों से अपनी खेप निर्यात करता था।
17 जनवरी में, ईडी ने कई स्थानों पर तलाशी ली और लगभग 2.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा और नकदी के साथ-साथ ओपियोइड दवाओं से संबंधित लेनदेन रिकॉर्ड भी जब्त किए। एजेंसी ने कहा कि शिराज़ी और अन्य द्वारा संचालित दवा सिंडिकेट में कॉल सेंटर, लॉजिस्टिक कंपनियां, कंसल्टेंसी फर्म और डमी फार्मा कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों ने भारत से विदेशों में ओपिओइड की अवैध शिपिंग की सुविधा प्रदान की और विभिन्न चैनलों का उपयोग करके बिक्री आय को भारत वापस भेजा। इसके अतिरिक्त, सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा अमेरिका में निगमित कंपनियां धन के हस्तांतरण के लिए भुगतान गेटवे का संचालन करती पाई गईं।
शिराज़ी, एक ड्रग तस्कर, अवैध रूप से अमेरिका और ब्रिटेन में ओपिओइड भेजने के लिए जिम्मेदार था। ईडी एझिल सेझियान कमलदोस के साथ उनके संबंध की जांच कर रही है, जिन्हें वितरण के लिए अमेरिका में दोषी पाया गया था अवैध पदार्थ भारत से आयातित. ईडी ने अमेरिका से संबंधित जानकारी मांगी है.
सूत्रों के मुताबिक, शिराज़ी और उसके सहयोगियों ने अलग-अलग शहरों में कॉल सेंटरों से जुड़ी वेबसाइटें बनाईं। उपयोगकर्ता इसके लिए ऑर्डर देंगे ओपिओइड दवाएं इन वेबसाइटों के माध्यम से, जिन्हें बाद में शिराज़ी तक पहुँचाया गया। वह एक दवा कंपनी के कर्मचारी से संपर्क करेगा, जो थोक वितरकों के माध्यम से दवाओं की व्यवस्था करेगा। फिर दवाओं को शिराज़ी की लॉजिस्टिक कंपनी का उपयोग करके अमेरिका और यूके में भेजा गया, उन्हें गलत तरीके से उपयोग योग्य सामग्री या अनुमत दवा घोषित किया गया।
अमेरिका में ग्राहक यूएस-पंजीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करेंगे, जिसे बाद में भारतीय बैंक में शिराज़ी के होल्डिंग खाते में भेज दिया जाएगा। यह पैसा बाद में परामर्श शुल्क के रूप में दूसरों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह आरोप लगाया गया है कि दवा बिक्री आय का एक हिस्सा हवाला चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था और शिराज़ी के बैंक खातों में नकद में जमा किया गया था।
आरोप पत्र में कॉल सेंटर के प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों, दवा कंपनी के कर्मचारी और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ऑपरेशन का हिस्सा थे। शिराज़ी को मई 2023 में दुबई भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की पार्टी ड्रग्स को दवा बताकर विभिन्न देशों में भेजा था।
ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और अब न्यायिक सहायता के लिए अनुरोध पत्र के माध्यम से अमेरिका से सहायता मांग रही है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शिराज़ी चेन्नई और लखनऊ में लाइसेंस प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से ओपियोइड खरीद रहा था, क्योंकि वह इन शहरों से अपनी खेप निर्यात करता था।
17 जनवरी में, ईडी ने कई स्थानों पर तलाशी ली और लगभग 2.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा और नकदी के साथ-साथ ओपियोइड दवाओं से संबंधित लेनदेन रिकॉर्ड भी जब्त किए। एजेंसी ने कहा कि शिराज़ी और अन्य द्वारा संचालित दवा सिंडिकेट में कॉल सेंटर, लॉजिस्टिक कंपनियां, कंसल्टेंसी फर्म और डमी फार्मा कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों ने भारत से विदेशों में ओपिओइड की अवैध शिपिंग की सुविधा प्रदान की और विभिन्न चैनलों का उपयोग करके बिक्री आय को भारत वापस भेजा। इसके अतिरिक्त, सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा अमेरिका में निगमित कंपनियां धन के हस्तांतरण के लिए भुगतान गेटवे का संचालन करती पाई गईं।
