आखरी अपडेट: 02 दिसंबर, 2023, 18:57 IST
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। (फाइल फोटो/पीटीआई)
दिल्ली शराब नीति मामला: यह इस मामले में एक पूरक आरोपपत्र है क्योंकि एजेंसी ने पहले ऐसी लगभग पांच शिकायतें दर्ज की थीं
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र है क्योंकि एजेंसी ने पहले ऐसी लगभग पांच शिकायतें दर्ज की थीं।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत एक स्थानीय अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई है।
भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद के आवास पर दो किश्तों में 2 करोड़ रुपये नकद दिए, सिंह ने इन आरोपों से सख्ती से इनकार किया।
सिंह को अक्टूबर में ईडी ने 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के बाद वह दूसरे हाई-प्रोफाइल नेता हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।
ईडी की जांच से पता चला है कि अरोड़ा ने सिंह के घर पर दो मौकों पर 2 करोड़ रुपये नकद दिए – हर बार 1 करोड़ रुपये – एजेंसी ने अपने रिमांड आवेदन में आरोप लगाया।
कथित तौर पर जिस अवधि में नकदी दी गई वह अगस्त 2021 और अप्रैल 2022 के बीच थी।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने मामले में सिसौदिया और सिंह की गिरफ्तारी को “राजनीतिक जादू-टोना” कहा है।
इस बीच, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश की समीक्षा के लिए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ थोक शराब डीलरों को 338 करोड़ रुपये के “अप्रत्याशित लाभ” की सुविधा देने का आरोप सबूतों द्वारा “अस्थायी रूप से समर्थित” था।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
