ईडी ने पीएफआई के खिलाफ दायर की चार्जशीट, देश और विदेश से जुटाया ‘संदिग्ध’ फंड

पीएफआई न्यूज: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, पीएफआई दिल्ली के महासचिव मोहम्मद इलियास और पीएफआई दिल्ली के कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत सहित आरोपी सदस्यों के नाम हैं।

ईडी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद चंदे में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध के रूप में पेश करने का दावा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा के साथ एडवोकेट मोहम्मद फैजान खान के साथ दिल्ली की अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

“धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम की धारा 44 आर/डब्ल्यू धारा 45 के तहत ताजा शिकायत पीएमएल अधिनियम की धारा 3 आर/डब्ल्यू धारा 70 के तहत अपराध करने के लिए दायर की गई है। इसकी जांच और पंजीकरण किया जाए। इसे प्रस्तुत करें। 21 नवंबर, 2022 को संबंधित अदालत के समक्ष विचार, “सत्र न्यायालय ने कहा। ईडी ने यह भी कहा कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश के तहत, देश और विदेश से पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा संदिग्ध धन जुटाया गया है और इसे गुप्त रूप से प्रेषित किया गया है। भारत में गुप्त तरीके से और वर्षों से उनके बैंक खातों में जमा किया गया।

“ये फंड आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराध के एक हिस्से के रूप में जुटाए गए हैं। पीएफआई द्वारा जुटाए गए या एकत्र किए गए फंड इस प्रकार अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसे उन्होंने अपने कई बैंक खातों के साथ-साथ उन लोगों के माध्यम से स्तरित, रखा और एकीकृत किया है। उनके सदस्य या सहानुभूति रखने वाले। इस प्रकार पीएफआई और इससे संबंधित संस्थाएं वर्षों से धन शोधन के निरंतर अपराध में शामिल हैं, “ईडी ने कहा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले आरोप लगाया था कि परवेज अहमद 2018 से एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था। ईडी ने कहा, “पीएफआई के हमदर्दों से मिले जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकदी और कुछ नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी।”

“परवेज़ अहमद का असहयोगी और टालमटोल करने वाला रवैया और इस मामले में, तथाकथित दाताओं के बयान और तलाशी के दौरान विभिन्न स्थानों से जब्त किए गए सबूत जैसे नए सबूतों के आलोक में जांच में शामिल होने से बचने के उनके जानबूझकर किए गए प्रयासों के साथ, ईडी ने आगे कहा, उसकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में और संदेह पैदा करें।

ईडी ने कहा, “यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सच्चे तथ्यों का खुलासा नहीं किया और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान जानबूझकर झूठ बोला और जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।”

ईडी ने पहले कहा था कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में वर्षों से 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। . ईडी के अनुसार, उसे हाल ही में “इस साल 12 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अशांति पैदा करने के इरादे से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने” के लिए पीएफआई के खिलाफ इनपुट मिले हैं।

इसके अलावा, जांच के दौरान, एजेंसियों को पीएफआई के कई बैंक खातों का विवरण मिला है। प्रवर्तन निदेशालय की दो अलग-अलग रिमांड प्रतियों में रहस्योद्घाटन हुआ, जिनमें से एक लखनऊ में एक विशेष न्यायाधीश के सामने मुहम्मद शफीक पायथ के खिलाफ जमा की गई थी। केरल में कोझिकोड, और दूसरा दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष परवेज़ अहमद के खिलाफ। पयेथ और अहमद दोनों को क्रमशः केरल और दिल्ली से ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए सबसे बड़े तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ) और राज्य पुलिस बल, 15 राज्यों से 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया।

(एएनआई इनपुट्स के साथ)

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