Categories: बिजनेस

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियोकॉन ग्रुप, प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की


छवि स्रोत: पीटीआई/फ़ाइल

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियोकॉन ग्रुप, प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की

ईडी ने मोजाम्बिक में व्यापारिक घराने की तेल और गैस परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के संबंध में बैंक ऋण निधि के कथित रूप से गबन से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को मुंबई में वीडियोकॉन समूह के प्रमोटरों के खिलाफ तलाशी ली। सूत्रों ने कहा।

उन्होंने कहा कि समूह और उसके प्रमोटरों के कई परिसरों में तलाशी ली जा रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी का आपराधिक मामला, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो पिछले साल पेट्रोलियम और तेल मंत्रालय से प्राप्त एक शिकायत पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।

सूत्रों ने कहा कि यह मामला बैंक ऋण राशि के कथित रूप से इस्तेमाल किए जाने से संबंधित है और एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या धन की हेराफेरी की गई थी।

सीबीआई की शिकायत में कहा गया है कि 2008 में, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) की सहायक कंपनी वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग लिमिटेड (वीएचएचएल) ने रोवुमा एरिया 1 ब्लॉक, मोजाम्बिक में तेल और गैस ब्लॉक में 10 प्रतिशत “भाग लेने वाले हित” का अधिग्रहण किया। अमेरिका स्थित अनादार्को।

सीबीआई ने कहा था कि अफ्रीकी देश में संपत्ति बाद में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनवरी, 2014 में 2,519 मिलियन अमरीकी डालर में अधिग्रहित की गई थी।

अप्रैल 2012 में, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने 2,773 अमरीकी डालर की स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) सुविधा को मंजूरी दी।

वीएचएचएल को मोजाम्बिक, ब्राजील और इंडोनेशिया में अपनी विदेशी तेल और गैस संपत्तियों के मूल्यांकन और विकास के लिए 60 मिलियन, और मौजूदा सुविधा के पुनर्वित्त के संबंध में अन्य वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए।

1,103 मिलियन अमरीकी डालर की एसबीएलसी सुविधा को फिर से वित्तपोषित किया गया, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी), लंदन के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का बकाया शामिल है।

सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है, “वीआईएल की तेल और गैस संपत्ति पर पहला आरोप एससीबी की सुरक्षा का एक हिस्सा था।”

सीबीआई ने पाया कि वीआईएल ने कथित तौर पर एससीबी, लंदन के धन को केवल 374 मिलियन अमरीकी डालर, 554.82 मिलियन अमरीकी डालर और 25.25 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करके मोज़ाम्बिक, इंडोनेशिया और ब्राजील में अपनी संपत्ति पर खर्च किया, जबकि वीएचएचएल द्वारा प्राप्त 1,616 मिलियन अमरीकी डालर की सुविधा थी।

“तथ्यों और परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि एसबीआई के नेतृत्व में ऋणदाता बैंकों के अज्ञात अधिकारियों ने, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी वेणुगोपाल धूत के साथ एक साजिश में, वीएचएचएल को एससीबी, लंदन से सुविधा का लाभ उठाने के लिए बेईमानी के इरादे से जारी रखने की अनुमति दी। मोजाम्बिक की संपत्ति पर आरोप लगाना और इस तरह वीडियोकॉन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना और भारतीय पीएसयू बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पिछले कुछ सालों से धूत, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की पीएमएलए के तहत जांच कर रहा है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है।

कोचर, धूत और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ मामला कथित “वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध मंजूरी” से जुड़ा है।

नवीनतम व्यावसायिक समाचार

.

News India24

Recent Posts

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की सीएम आतिशी का दबदबा – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई एलजी वीके सक्सेना के साथ सीएम आतिशी नई दिल्ली दिल्ली में आम…

1 hour ago

बेंगलुरु में पकड़ा गया सबसे खतरनाक खतरनाक सांप, कीमत इतनी कि जानकर हैरान रह जाएंगे आप – India TV Hindi

छवि स्रोत: इंडिया टीवी बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कोकीन और गैसोलीन होल्डी…

2 hours ago

बीजेपी के विनोद तावड़े ने खड़गे, राहुल गांधी, श्रीनेत को भेजा 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस – News18

आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 16:32 ISTविनोद तावड़े पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर…

2 hours ago

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हो सकता है 186% का उछाल, बजट में घोषणा संभव – News18

आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 16:19 IST8वां वेतन आयोग: यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को…

2 hours ago

तीन हजार रुपये तक में खरीदें बेस्ट स्मार्टवॉच, चेक करें ये प्लेसमेंट!

3000 के तहत सर्वश्रेष्ठ स्मार्टवॉच: आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन का एक अहम…

2 hours ago

44 साल में दूसरी बार! पर्थ में पहले बीजीटी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया

छवि स्रोत: गेट्टी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी. पर्थ में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट…

3 hours ago