ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियोकॉन ग्रुप, प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की
ईडी ने मोजाम्बिक में व्यापारिक घराने की तेल और गैस परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के संबंध में बैंक ऋण निधि के कथित रूप से गबन से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को मुंबई में वीडियोकॉन समूह के प्रमोटरों के खिलाफ तलाशी ली। सूत्रों ने कहा।
उन्होंने कहा कि समूह और उसके प्रमोटरों के कई परिसरों में तलाशी ली जा रही है।
केंद्रीय जांच एजेंसी का आपराधिक मामला, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो पिछले साल पेट्रोलियम और तेल मंत्रालय से प्राप्त एक शिकायत पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।
सूत्रों ने कहा कि यह मामला बैंक ऋण राशि के कथित रूप से इस्तेमाल किए जाने से संबंधित है और एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या धन की हेराफेरी की गई थी।
सीबीआई की शिकायत में कहा गया है कि 2008 में, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) की सहायक कंपनी वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग लिमिटेड (वीएचएचएल) ने रोवुमा एरिया 1 ब्लॉक, मोजाम्बिक में तेल और गैस ब्लॉक में 10 प्रतिशत “भाग लेने वाले हित” का अधिग्रहण किया। अमेरिका स्थित अनादार्को।
सीबीआई ने कहा था कि अफ्रीकी देश में संपत्ति बाद में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनवरी, 2014 में 2,519 मिलियन अमरीकी डालर में अधिग्रहित की गई थी।
अप्रैल 2012 में, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने 2,773 अमरीकी डालर की स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) सुविधा को मंजूरी दी।
वीएचएचएल को मोजाम्बिक, ब्राजील और इंडोनेशिया में अपनी विदेशी तेल और गैस संपत्तियों के मूल्यांकन और विकास के लिए 60 मिलियन, और मौजूदा सुविधा के पुनर्वित्त के संबंध में अन्य वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए।
1,103 मिलियन अमरीकी डालर की एसबीएलसी सुविधा को फिर से वित्तपोषित किया गया, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी), लंदन के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का बकाया शामिल है।
सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है, “वीआईएल की तेल और गैस संपत्ति पर पहला आरोप एससीबी की सुरक्षा का एक हिस्सा था।”
सीबीआई ने पाया कि वीआईएल ने कथित तौर पर एससीबी, लंदन के धन को केवल 374 मिलियन अमरीकी डालर, 554.82 मिलियन अमरीकी डालर और 25.25 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करके मोज़ाम्बिक, इंडोनेशिया और ब्राजील में अपनी संपत्ति पर खर्च किया, जबकि वीएचएचएल द्वारा प्राप्त 1,616 मिलियन अमरीकी डालर की सुविधा थी।
“तथ्यों और परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि एसबीआई के नेतृत्व में ऋणदाता बैंकों के अज्ञात अधिकारियों ने, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी वेणुगोपाल धूत के साथ एक साजिश में, वीएचएचएल को एससीबी, लंदन से सुविधा का लाभ उठाने के लिए बेईमानी के इरादे से जारी रखने की अनुमति दी। मोजाम्बिक की संपत्ति पर आरोप लगाना और इस तरह वीडियोकॉन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना और भारतीय पीएसयू बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पिछले कुछ सालों से धूत, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की पीएमएलए के तहत जांच कर रहा है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है।
कोचर, धूत और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ मामला कथित “वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध मंजूरी” से जुड़ा है।
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