ईडी ने कोल्ड ड्रिंक वितरक से जुड़े 90 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में बड़ी छापेमारी की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी द्वारा 90 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की जांच के तहत गुरुवार को मुंबई, नासिक, मालेगांव, सूरत और अन्य स्थानों पर तलाशी ली। सिराज मोहम्मद हारून मेमन. एजेंसी ने ऑपरेशन के दौरान बैंक बैलेंस और विभिन्न परिसंपत्तियों में लगभग 1.8 करोड़ रुपये सुरक्षित किए।
अधिकारियों ने कहा कि वे वित्तीय राह पर नज़र रख रहे हैं और उन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने कथित तौर पर अपने अंतिम उपयोग को निर्धारित करने के लिए धोखाधड़ी से खोले गए खातों से संदिग्ध रूप से नकद में जमा धन निकाला। उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या किसी राजनेता ने मौजूदा चुनाव में धन का इस्तेमाल किया है।
इससे पहले, मालेगांव पुलिस ने स्थानीय निवासी कोल्ड-ड्रिंक वितरक सिराज मोहम्मद के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया था। उसने कथित तौर पर निवासियों को धोखा दिया और संदिग्ध सौदों के लिए उनके खातों का इस्तेमाल किया। एफआईआर में कहा गया है कि सिराज ने रोजगार का वादा करते हुए बैंक खाता खोलने के लिए विवरण मांगा था। सिराज ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के माध्यम से 12 अन्य व्यक्तियों से आधार और पैन कार्ड मांगे थे, जिनके नाम पर मोबाइल सिम कार्ड थे। विवरण का उपयोग उनके नाम पर खाते खोलने के लिए किया गया था।
मामला तब सामने आया जब उनमें से एक ने अपने खाते में पर्याप्त लेनदेन पाया, जिसके कारण सितंबर में समूह चर्चा हुई। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में कहा कि उसे अपने नाम पर 2 करोड़ रुपये की सावधि जमा मिली, जिसके बदले में 1.9 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया था। . उसने पुलिस को बताया कि उसके और उसके दोस्तों के जरिए करीब 90 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उन्होंने ईडी, आयकर और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन फंडों का उद्देश्य वर्तमान चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करना था, जिसे उन्होंने 'वोट-जिहाद' करार दिया।
खबर लिखे जाने तक 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी थी। सूत्रों ने कहा कि और स्थान जोड़े जा रहे हैं।