आखरी अपडेट:
ईडी ने ऑक्टाफेक्स फॉरेक्स घोटाले के संबंध में स्पेन में स्लीक इतालवी वाणिज्यिक नौका चेरी और स्पेन में दो उच्च अंत आवासीय संपत्तियों को 131.45 करोड़ रुपये में संलग्न किया है।
सभी संलग्न संपत्तियां पावेल प्रोज़ोरोव से संबंधित थीं, जो अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टेफ़एक्सएक्स के पीछे कथित मास्टरमाइंड हैं, जिसे कभी आईपीएल विज्ञापन अभियानों के माध्यम से पदोन्नत किया गया था और अक्सर मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थन किया गया था। छवि/news18
एक चमकदार और ग्लैमरस भूमध्य सागर में, लक्जरी नौका चेरी एक बार अस्पष्टता के साथ मंडराता है। हालांकि, आज, यह चुपचाप बैठता है, जब्त हो गया। चेरी अब प्रवर्तन (ईडी) के निदेशालय के बाद भारत के हालिया विदेशी मुद्रा घोटाले के लिए एक तैरता हुआ स्मारक है, जो स्पेन में स्लीक इतालवी वाणिज्यिक नौका और दो उच्च-अंत आवासीय संपत्तियों को 131.45 करोड़ रुपये से जुड़ा है, जो कि ऑक्टेफेक्स फॉरेक्स घोटाले के संबंध में है, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट और कई उत्सवों से जुड़ा हुआ है।
यह इस मामले में अपतटीय संपत्ति संलग्नक का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि निदेशालय ने पहले स्पेन में 19 संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों को फॉरेक्स घोटाले के संबंध में 296 करोड़ रुपये में संलग्न किया था।
सूत्रों के अनुसार, यह एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के दूसरे अपतटीय लगाव को चिह्नित करता है – दुबई में पहले शामिल गुण। अब, ऑक्टाफ़एक्स मामले में, एजेंसी ने एक बार फिर से विदेशों में संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें एक लक्जरी नौका और स्पेनिश विला शामिल हैं, जो दिखाता है कि यह अब सीमा पार वित्तीय धोखाधड़ी पर अपनी पकड़ कैसे कस रहा है।
सभी संलग्न संपत्तियां पावेल प्रोज़ोरोव से संबंधित थीं, जो अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टेफ़एक्सएक्स के पीछे कथित मास्टरमाइंड हैं, जिसे कभी आईपीएल विज्ञापन अभियानों के माध्यम से पदोन्नत किया गया था और अक्सर मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थन किया गया था।
खच्चर खाते, डमी निदेशक
धोखे का पैमाना चौंका देने वाला है। ईडी के अनुसार, केवल नौ महीनों में, ऑक्टेफएक्स ने कथित तौर पर हजारों भारतीय निवेशकों को धोखा देकर अवैध आय में 800 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की। एक वैध विदेशी मुद्रा ब्रोकर के रूप में प्रच्छन्न, मंच ने सोशल मीडिया पर शानदार विज्ञापनों के साथ पीड़ितों को लुभाया, यहां तक कि आईपीएल अभियानों में अपना नाम भी छप गया।
हालांकि, पर्दे के पीछे, इसने ट्रेडों में हेरफेर किया, खच्चर खातों के माध्यम से निवेशक फंडों को छेड़ दिया, और नकली आयात चालान, फर्जी ई-कॉमर्स मोर्चों, डमी निदेशकों और कई अनधिकृत भुगतान गेटवे के एक भूलभुलैया के माध्यम से विदेश में धन को रूट किया।
ईडी ने एक बयान में कहा, “निदेशालय ने शिवाजी नगर पीएस द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, पुणे ने कई व्यक्तियों के खिलाफ निवेशकों को धोखा देने के लिए ऑक्टेफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा किया। फर्म। “
ईडी की जांच से आगे शेल कंपनियों और डमी निदेशकों की एक वेब का पता चला, उनके बैंक खातों ने जाली KYCS के तहत छलावरण किया। इनका उपयोग यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में प्रोजोरोव-नियंत्रित संस्थाओं में फनल फंड के लिए किया गया था-एस्टोनिया और रूस से हांगकांग, सिंगापुर, यूएई और यूके तक, एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा।
“शेल फर्मों, डमी निदेशकों के साथ और KYCs में हेरफेर किए गए, भुगतान गेटवे को वैध व्यापारियों के रूप में पेश करते हुए एक्सेस किए गए भुगतान गेटवे। अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर्स और एस्क्रो खातों के माध्यम से धनराशि को रूट किया गया था, जो कि स्वामित्व और लेनदेन के उद्देश्य को कम करने के लिए अपने लॉगिन URL और वेब पते को बदलने के लिए लेयर्स को जोड़कर। ई-वॉलेट और काल्पनिक संस्थाओं के खातों में, “एड ने बयान में कहा।
'स्पेन में महल'
स्पेन प्रोज़ोरोव की सेफ हेवन ऑफ चॉइस बन गया, जहां उन्होंने एक भव्य जीवन शैली में धनराशि का निवेश किया, जिसमें कम से कम 19 गुण 296 करोड़ रुपये की कीमत शामिल थी।
लेकिन ईडी के रूप में स्पार्कल मंद हो गया। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दो अभियोजन की शिकायतें ऑक्टेफ़एक्सएक्स और 54 अन्य के खिलाफ पहले ही दायर की जा चुकी हैं।
अधिकारियों का कहना है कि पीएमएलए के तहत विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, और नोज कस रहा है। एक बार एक भविष्य के व्यापार के अवसर के रूप में परेड की गई थी, अब एक ट्रांसनेशनल डिजिटल कॉन के रूप में उजागर हो गया है, जिसमें क्रिकेट ग्लिट्ज़, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और अपतटीय भोगों के एक बेड़े के साथ संबंध हैं।
सीएनएन न्यूज 18 में एसोसिएट एडिटर (नीति) मधुपर्ण दास, लगभग 14 वर्षों से पत्रकारिता में हैं। वह बड़े पैमाने पर राजनीति, नीति, अपराध और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को कवर कर रही हैं। उसने नक्सा को कवर किया है …और पढ़ें
सीएनएन न्यूज 18 में एसोसिएट एडिटर (नीति) मधुपर्ण दास, लगभग 14 वर्षों से पत्रकारिता में हैं। वह बड़े पैमाने पर राजनीति, नीति, अपराध और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को कवर कर रही हैं। उसने नक्सा को कवर किया है … और पढ़ें
- पहले प्रकाशित:
