नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स केनवुड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, एम3एम इंडिया होल्डिंग, मेसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अन्य संदिग्धों की 124.57 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा, मेसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य के मामले के संबंध में। ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के पॉश इलाकों में स्थित जमीन और फार्महाउस के रूप में थीं।
मेसर्स केनवुड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम स्थित रियाल्टार एम3एम समूह से संबंधित संस्थाएं हैं। ईडी के अनुसार, एम3एम समूह की संस्थाओं से संबंधित गुरुग्राम/फरीदाबाद में 430 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है, क्योंकि अपराध की आय एम3एम समूह की कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित हो रही थी।
मेसर्स एम3एम इंडिया होल्डिंग्स नाम की एक पार्टनरशिप फर्म, जिसमें रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल, आभा बंसल और पंकज बंसल नाम के साझेदार हैं, ने एक भूमि बकाया कंपनी एम के शेयरों की बिक्री दिखाकर 500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय प्राप्त की थी। /एस आरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एक इकाई मेसर्स लोव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में लोव इंफ्रा एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को लगभग 726 करोड़ रुपये की अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत दी।
ईडी की जांच से पता चला कि आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि का मूल्य मेसर्स एम3एम इंडिया होल्डिंग्स (आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व शेयरधारक) द्वारा लोव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से भारी धनराशि निकालने के लिए जानबूझकर बढ़ाया गया था। लिमिटेड जिसने रेलिगेयर समूह से इतनी ही राशि उधार ली थी। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य में ईडी द्वारा जांच के दौरान, विशेष अदालत के समक्ष एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं।
ईडी ने तीन अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए हैं, जिनमें मेसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की कॉर्पोरेट ऋण पुस्तिका धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय को कुर्क करने का नवीनतम आदेश भी शामिल है। ईडी ने पहले मेसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 54 करोड़ रुपये और 1,50,00,000 डॉलर की संपत्ति जब्त की थी। लिमिटेड और मालविंदर मोहन सिंह, क्रमशः 2020 और 2021 में।
भारत में कुर्क की गई संपत्तियों की प्रकृति में भूमि और फार्महाउस शामिल हैं, जबकि विदेशी क्षेत्राधिकार में कुर्क की गई संपत्तियों में एक्सा चाइना इंश्योरेंस कंपनी (बरमूडा) लिमिटेड की एक बीमा पॉलिसी शामिल है, जो रेलिगेयर समूह के तत्कालीन प्रमोटर मालविंदर मोहन सिंह से संबंधित है।
ईडी अधिकारी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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