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Wednesday, February 1, 2023
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ईडी ने महाराष्ट्र सहकारी बैंक मामले में 66.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की


नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 66.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, एजेंसी ने गुरुवार (1 जुलाई) को कहा।

कुर्क की गई संपत्तियां वर्तमान में गुरु कमोडिटी सर्विसेज के नाम पर हैं और जरंदेश्वर शुगर मिल्स को पट्टे पर दी गई हैं।

ईडी ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और सुनेत्रा अजीत पवार से जुड़ी कंपनी स्पार्कलिंग सॉयल के पास जरंदेश्वर शुगर मिल्स के अधिकांश शेयर हैं।

“प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज प्राथमिकी दिनांक 26.08.2019 के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की है। और 13(1)(सी) भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की, “ईडी ने एक बयान में कहा।

“एफआईआर में, यह आरोप लगाया गया है कि सहकारी चीनी कारखानों को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा उनके रिश्तेदारों या निजी व्यक्तियों को सरफेसी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना धोखाधड़ी से बेच दिया गया था,” यह जोड़ा। .

ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

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