मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामले में 43.52 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि, भवन और सावधि जमा (एफडी) कुर्क की है। काले धन को वैध बनाना मामला संबंधित बैंक धोखाधड़ी को शामिल उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेडमेटल ट्रेडिंग कंपनी के प्रमोटरों पर 1,438 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करने का आरोप है।
2022 में, सीबीआई ने कंपनी के प्रमोटरों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और नेपियन सी रोड स्थित उनके परिसरों की तलाशी ली। सीबीआई के मामले के आधार पर, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला है कि उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड को कई बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिए गए धन को अग्रिम और असुरक्षित ऋण की आड़ में विभिन्न संस्थाओं में डायवर्ट किया गया था। कई बैंक खातों के माध्यम से धन को जमा करने के बाद, उन्हें अंततः भारत स्थित कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड की विदेशी सहायक कंपनियां प्रमुख शेयरधारक हैं। इन सहायक कंपनियों को कंपनी के निदेशकों और प्रमुख शेयरधारकों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था।
ईडी ने कहा कि आगे की जांच से पता चला कि उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड को कई बैंकों से ऋण सुविधाएं दी गईं, और कंपनी द्वारा अधिकांश धनराशि को उसके निदेशकों, प्रमोटरों या शेयरधारकों द्वारा गठित कई विदेशी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया।
जांच के दौरान, ईडी ने उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड और भारत में उनकी कंपनियों के समूह के निदेशकों और शेयरधारकों की 43.52 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की, जिसे अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।
फरवरी 2023 में, उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ली गई।
सीबीआई के मामले के अनुसार, लौह और अलौह धातु के व्यापार में लगी उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके निदेशकों सुमन विजय गुप्ता और प्रतीक विजय गुप्ता तथा कुछ अज्ञात लोक सेवकों ने भारतीय स्टेट बैंक और कंसोर्टियम के चार अन्य सदस्य बैंकों को 1,438 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उत्तम गाल्वा समूह की पांच संस्थाओं को 216 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया, जिसके साथ उन्होंने नौ वर्षों में कोई कारोबार नहीं किया है, और 2019 में इसे बट्टे खाते में डाल दिया। उन्होंने विदेशी फर्मों को 421 करोड़ रुपये का माल भी बेचा, यह राशि अभी भी बकाया है, क्योंकि सीबीआई का दावा है कि उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ लेनदेन की अवधि के दौरान भी कंपनियां निष्क्रिय थीं।
