नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली जोनल कार्यालय ने जेपी समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 400 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है, एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया।
कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स जयप्रकाश सेवा संस्था और मेसर्स पेज 3 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की हैं। यह कार्रवाई आवासीय परियोजनाओं जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स से संबंधित मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) और उनकी संबद्ध संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और धन के हेरफेर की चल रही जांच का हिस्सा है।
ईडी ने घर खरीदारों की शिकायतों पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में जेआईएल, जेएएल और उनके प्रमोटरों और निदेशकों, जिनमें मनोज गौड़ भी शामिल हैं, पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।
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ईडी के अनुसार, आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को निर्माण से असंबंधित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे परियोजनाएं अधूरी रह गईं और घर खरीदारों को धोखा दिया गया।
जांच से पता चला कि जेएएल और जेआईएल ने 25,000 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 14,599 करोड़ रुपये एकत्र किए, जैसा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वीकार किया गया था। इन फंडों का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए निकाल लिया गया और जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल), और जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित संबंधित समूह संस्थाओं को भेज दिया गया।
ईडी ने आगे पाया कि गौड़, जो जेपी सेवा संस्थान के प्रबंध ट्रस्टी हैं, डायवर्ट किए गए धन के प्रमुख लाभार्थी थे। जांच में जेआईएल और जेएएल की संपत्तियों को मेसर्स पेज 3 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित करने की भी पुष्टि हुई, जो कथित तौर पर हनी कटियाल के स्वामित्व में है।
इससे पहले, 23 मई, 2025 को ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें जेएएल और जेआईएल के कार्यालय और परिसर शामिल थे। तलाशी के दौरान, एजेंसी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेज़ जब्त किए जो मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन का संकेत देते हैं।
जांच ने इंट्रा-ग्रुप लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से धन की कथित हेराफेरी की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में गौड़ की केंद्रीय भूमिका स्थापित की है। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें 13 नवंबर, 2025 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।
आगे की जांच जारी है.
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