ईडी ने एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया से जुड़े एक धर्मार्थ ट्रस्ट की 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति को धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

वैश्विक संगठन की भारतीय शाखा द्वारा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले के संबंध में ट्रस्ट – इंडियन फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (IAIT) के खिलाफ आदेश जारी किया गया है। संघीय एजेंसी, जिसका मामला एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है, ने एक बयान जारी कर कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) को 2011-12 के दौरान एफसीआरए, 2010 के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

“हालांकि, इसे रद्द कर दिया गया था और अनुमति / पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था,” यह कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) और आईएआईटी का गठन क्रमशः 2013-14 और 2012-13 में एफसीआरए मार्ग से “बचने” के लिए किया गया था और उन्होंने सेवा निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आड़ में भेजे गए धन के साथ एनजीओ गतिविधियों को अंजाम दिया। एफडीआई), ईडी ने कहा।

“ईडी द्वारा की गई जांच में पाया गया कि एआईआईएफटी के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने पर, एमनेस्टी संस्थाओं द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया था और एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने सेवाओं के निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आड़ में एआईआईपीएल को 51.72 करोड़ रुपये भेजे थे। ” यह कहा। हालांकि, ईडी ने कहा, कथित निर्यात के लिए “कोई दस्तावेजी सबूत” नहीं था जैसे कि चालान और जांच के दौरान जमा किए गए समझौते की प्रतियां।

“यह प्रथम दृष्टया पाया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल (यूके) ने “अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर” के रूप में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) में निवेश किया है। इसके बाद, एक अन्य भारतीय इकाई, आईएआईटी ने 14.25 करोड़ रुपये के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा की स्थापना की। जमानत के तौर पर एआईआईपीएल की 10 करोड़ रुपये की एफडी।

“ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग IAIT द्वारा एमनेस्टी इंडिया की एनजीओ गतिविधियों के लिए किया गया था, जिसमें वेतन और प्रशासनिक और परिचालन खर्च शामिल हैं। इसलिए, AIIPL द्वारा प्राप्त FDI का उपयोग IAIT, बेंगलुरु द्वारा अपनी NGO गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा था और यह देखा जाता है ईडी ने कहा कि आईएआईटी में एक कंपनी एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त प्रेषण की एक परत है, जो एक धर्मार्थ ट्रस्ट है।

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