एनएसईएल पीएमएलए मामले में ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की 11.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ठाणे (मुंबई के पास) में दो फ्लैटों और जमीन के एक पार्सल की कुर्की के लिए “सरनाइक” के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपने निदेशकों, प्रमुख अधिकारियों और 25 डिफॉल्टरों के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की 2013 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद एनएसईएल मामले की जांच कर रहा है।
आरोपियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक “आपराधिक साजिश” रची, उन्हें एनएसईएल के मंच पर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया, फर्जी गोदाम रसीद जैसे जाली दस्तावेज बनाए, खातों में फर्जीवाड़ा किया और इस तरह लगभग 13,000 के 5,600 करोड़ रुपये के संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया। निवेशकों, ईडी ने कहा।
जांच में पाया गया कि “विभिन्न निवेशकों से एकत्र किए गए धन को एनएसईएल के उधारकर्ताओं/व्यापारिक सदस्यों द्वारा अन्य गतिविधियों जैसे रियल एस्टेट में निवेश, बकाया ऋणों की अदायगी और अन्य गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया था।”
सरनाइक और उनकी लिंक्ड कंपनियों की भूमिका के बारे में बात करते हुए, इसने कहा कि आस्था ग्रुप नामक एक फर्म, एनएसईएल के एक डिफॉल्ट सदस्य, पर एक्सचेंज के प्रति 242.66 करोड़ रुपये की देनदारी है।
“आस्था ग्रुप ने 2012-13 की अवधि में विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलएलपी के 21.74 करोड़ रुपये डायवर्ट किए। विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा प्राप्त 21.74 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 11.35 करोड़ रुपये विहंग एंटरप्राइजेज और विहंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट को हस्तांतरित किए गए। लिमिटेड, प्रताप सरनाइक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित दोनों फर्म, “ईडी ने आरोप लगाया।
आस्था समूह से उत्पन्न 10.50 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान योगेश देशमुख नाम के एक व्यक्ति को किया गया।
यह राशि (10.50 करोड़ रुपये) पहले ही पीएमएलए के तहत संलग्न की जा चुकी है और इसकी पुष्टि पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने की है।
ईडी ने कहा कि इस मामले में कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य अब 3,254.02 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर माधव पाटनकर के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 6.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के कई राजनेताओं और मंत्रियों को अतीत में ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
राकांपा नेता और ठाकरे कैबिनेट में मंत्री नवाब मलिक को पिछले महीने ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, उनके पूर्व सहयोगी अनिल देशमुख को एक अलग मामले में रखा गया था और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी एक चीनी मिल को एजेंसी ने अटैच किया था। पिछले साल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) घोटाला मामले में।
महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा विधायक प्राजकत तानपुरे और अन्य की संपत्ति भी पिछले महीने एमएससीबी में कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में कुर्क की गई थी।
इसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा से भी पूछताछ की है, जबकि पार्टी नेता और मंत्री अनिल परब से अनिल देशमुख के खिलाफ मामले में पूछताछ की गई है। शिवसेना सांसद भावना गवली भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रही हैं।
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