मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली स्थित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक निखिल महाजन को गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग मामला से जुड़ा हुआ बहुस्तरीय विपणन घोटाला को शामिल Bitcoin 6,600 करोड़ रुपये की कीमत वाले इस मामले में पुणे स्थित अजय भारद्वाज और उनके दिवंगत भाई अमित भारद्वाज मुख्य आरोपी हैं।
कंपनी ने कथित तौर पर कुछ साल पहले मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करने के बाद भारद्वाज बंधुओं को दुबई में दो कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की थी। ईडी ने कहा, वह अपराध की आय (पीओसी) को ठिकाने लगाने में शामिल था। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे बुधवार को महाजन को 25 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
महाजन ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि उन्हें कोई बिटकॉइन नहीं मिला है और भारद्वाज ने कुछ साल पहले दर्ज किए गए अपने बयान में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, इसलिए उन्होंने किसी भी कथित पीओसी से निपटा नहीं है। पहले अजय भारद्वाज को गिरफ्तारी से राहत थी और अब वह इस मामले में वांछित आरोपी हैं. हाल ही में ईडी ने इस मामले में अजय की पत्नी सिम्पी भारद्वाज और उनके भाई नितिन गौड़ को गिरफ्तार किया था। वे न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने 2018 में मामले में अमित भारद्वाज का बयान दर्ज किया था जो महाजन के खिलाफ सबूत है। 2022 में अमित की विदेश में मृत्यु हो गई।
ईडी ने आरोप लगाया कि महाजन को दुबई में कार्यक्रम आयोजित करके अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और मशहूर हस्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारद्वाज बंधुओं से 40 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। प्रत्येक बिटकॉइन की कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री नेहा धूपिया, सनी लियोन, सोनल चौहान, प्राची देसाई, आरती छाबरिया और अन्य शामिल हुए। भारद्वाज बंधुओं ने अपने क्लाउड माइनिंग सेवा प्रदाता (Gainbitcoin.com) के माध्यम से बड़े विक्रेताओं से भुगतान करके क्लाउड माइनिंग हैश पावर (क्रिप्टो माइनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों में क्षमता को संदर्भित करता है) हासिल करने का दावा करने के बाद, सिंगापुर स्थित कंपनी वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड को बढ़ावा दिया। उन्हें बिटकॉइन में. उन्होंने गेनबिटकॉइन.कॉम के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का वादा कर निवेशकों से 6,600 करोड़ रुपये के बराबर बिटकॉइन एकत्र किए थे, लेकिन वादा पूरा करने में विफल रहे। कई निवेशकों ने भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए और 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया है कि महाजन की कंपनी कैटालिस्ट एंटरटेनमेंट, केवल मौजूदा खरीदारों के लिए एक संतुष्टि कार्यक्रम के रूप में, गेनबिटकॉइन.कॉम द्वारा आयोजित प्रचार कार्यक्रमों का प्रबंधन करती थी।
2018 में अमित भारद्वाज ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने दुबई में कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए महाजन की कंपनी को 30 से 40 बिटकॉइन का भुगतान किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि आयोजनों और मशहूर हस्तियों के लिए भुगतान डुबल एक्सचेंज में बिटकॉइन बेचकर किया गया था।
कंपनी ने कथित तौर पर कुछ साल पहले मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करने के बाद भारद्वाज बंधुओं को दुबई में दो कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की थी। ईडी ने कहा, वह अपराध की आय (पीओसी) को ठिकाने लगाने में शामिल था। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे बुधवार को महाजन को 25 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
महाजन ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि उन्हें कोई बिटकॉइन नहीं मिला है और भारद्वाज ने कुछ साल पहले दर्ज किए गए अपने बयान में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, इसलिए उन्होंने किसी भी कथित पीओसी से निपटा नहीं है। पहले अजय भारद्वाज को गिरफ्तारी से राहत थी और अब वह इस मामले में वांछित आरोपी हैं. हाल ही में ईडी ने इस मामले में अजय की पत्नी सिम्पी भारद्वाज और उनके भाई नितिन गौड़ को गिरफ्तार किया था। वे न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने 2018 में मामले में अमित भारद्वाज का बयान दर्ज किया था जो महाजन के खिलाफ सबूत है। 2022 में अमित की विदेश में मृत्यु हो गई।
ईडी ने आरोप लगाया कि महाजन को दुबई में कार्यक्रम आयोजित करके अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और मशहूर हस्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारद्वाज बंधुओं से 40 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। प्रत्येक बिटकॉइन की कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री नेहा धूपिया, सनी लियोन, सोनल चौहान, प्राची देसाई, आरती छाबरिया और अन्य शामिल हुए। भारद्वाज बंधुओं ने अपने क्लाउड माइनिंग सेवा प्रदाता (Gainbitcoin.com) के माध्यम से बड़े विक्रेताओं से भुगतान करके क्लाउड माइनिंग हैश पावर (क्रिप्टो माइनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों में क्षमता को संदर्भित करता है) हासिल करने का दावा करने के बाद, सिंगापुर स्थित कंपनी वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड को बढ़ावा दिया। उन्हें बिटकॉइन में. उन्होंने गेनबिटकॉइन.कॉम के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का वादा कर निवेशकों से 6,600 करोड़ रुपये के बराबर बिटकॉइन एकत्र किए थे, लेकिन वादा पूरा करने में विफल रहे। कई निवेशकों ने भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए और 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया है कि महाजन की कंपनी कैटालिस्ट एंटरटेनमेंट, केवल मौजूदा खरीदारों के लिए एक संतुष्टि कार्यक्रम के रूप में, गेनबिटकॉइन.कॉम द्वारा आयोजित प्रचार कार्यक्रमों का प्रबंधन करती थी।
2018 में अमित भारद्वाज ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने दुबई में कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए महाजन की कंपनी को 30 से 40 बिटकॉइन का भुगतान किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि आयोजनों और मशहूर हस्तियों के लिए भुगतान डुबल एक्सचेंज में बिटकॉइन बेचकर किया गया था।
