प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया। हंस को पटना में गिरफ्तार किया गया था, जबकि यादव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एजेंसी ने दिल्ली में हिरासत में लिया था।
ये गिरफ्तारियां शुक्रवार को ईडी द्वारा की गई ताजा छापेमारी के बाद की गईं।
ईडी ने हंस और यादव को बिहार के जल जीवन मिशन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस की एक एफआईआर से जुड़ा है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी
पिछले महीने, ईडी ने उन सहयोगियों और संगठनों के परिसरों पर और तलाशी ली, जिनके साथ आईएएस संजीव हंस का वित्तीय लेनदेन था। 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई।
तलाशी अभियान के दौरान, 87 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, 11 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की 13 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां और 1.5 करोड़ रुपये (लगभग) के 2 किलोग्राम सोने की सिल्लियां और आभूषण जब्त किए गए।
उपरोक्त के अलावा, हवाला लेनदेन या बैंकिंग लेनदेन के विवरण वाले विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य (भौतिक/डिजिटल) भी बरामद और जब्त किए गए।
इससे पहले ईडी द्वारा क्रमशः 16, 19 और 31 जुलाई और 23 अगस्त को पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें सोने के आभूषण और लक्जरी घड़ियों सहित विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य (भौतिक/डिजिटल) रुपये शामिल थे। संजीव हंस के परिसर से क्रमशः 80 लाख और 70 लाख रुपये पाए और जब्त किए गए।
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