मनी लॉन्ड्रिंग गैरकानूनी तरीकों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पैसा कमाती है।
गुरुवार 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया।
गुरुवार, 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। . दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। ईडी का लक्ष्य पूछताछ के लिए हिरासत सुरक्षित करना है, जबकि केजरीवाल गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। केजरीवाल से पहले मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग में नशीली दवाओं की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से अर्जित बड़ी रकम को अवैध रूप से छिपाना शामिल है, ताकि ऐसा प्रतीत हो सके कि वे वैध स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं। यह प्रक्रिया “गंदे” पैसे को साफ़ करके उसे एक वैध स्वरूप प्रदान करती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, माफिया ने ऐतिहासिक रूप से अपने “गंदे” या काले धन को कानूनी मुद्रा में बदलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग किया। यह प्रथा अब व्यवसायियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच व्यापक है। जो व्यक्ति गबन में संलग्न होते हैं उन्हें सामान्यतः धोबीबाज कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को विभिन्न तरीकों से अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें मूल मालिक को अंततः लॉन्ड्र किए गए धन का एक प्रतिशत घटाकर रिटर्न प्राप्त होता है। यहां कुछ सामान्य तकनीकें दी गई हैं:
- संपत्ति या ज़मीन में निवेश: व्यक्ति अक्सर महंगी संपत्तियाँ, जैसे घर या दुकानें, कागज़ पर बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदते हैं। अंतर आमतौर पर काले धन का उपयोग करके तय किया जाता है। रिकॉर्ड पर संपत्ति का कम मूल्यांकन करके, व्यक्ति अपनी कर देनदारियों को कम करते हैं।
- फर्जी कंपनियाँ स्थापित करना: मनी लॉन्ड्रर्स अक्सर फर्जी कंपनियां स्थापित करते हैं, जिन्हें शेल कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है। इन संस्थाओं के पास महत्वपूर्ण संपत्ति या व्यावसायिक संचालन की कमी है और वे अपने मालिकों की पहचान छुपाने का काम करते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। कभी-कभी, इन कंपनियों का उपयोग धन जुटाने, बड़े निगमों के साथ विलय करने या कराधान से बचने के लिए किया जाता है।
- बैंकों में जमा किया गया पैसा: गबन में शामिल लोग अक्सर उन देशों में स्थित बैंकों में पैसा जमा करते हैं जहां सरकार धन के स्रोत की जांच नहीं करती है। ये क्षेत्राधिकार लॉन्डर्स के लिए सुरक्षित आश्रयस्थल के रूप में कार्य करते हैं। पनामा पेपर्स घोटाले जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों ने उन व्यक्तियों को उजागर किया जिन्होंने इन विदेशी खातों में काला धन जमा किया था। विशेष रूप से, स्विस बैंक अवैध धन के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कुख्यात हैं।
