मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक को गिरफ्तार किया राजेश बटरेजा में एक काले धन को वैध बनाना 263 करोड़ रुपये से जुड़ा है मामला आयकर रिफंड धोखाधड़ी इसमें एक पूर्व आयकर निरीक्षक को शामिल कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने आरोप लगाया कि बत्रेजा ने अपराध की 55.5 करोड़ रुपये की आय (पीओसी) को देश के बाहर भेजने और दुबई से निवेश की आड़ में इसका कुछ हिस्सा भारत में दो संस्थाओं में भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले हफ्ते, ईडी ने परिसर की तलाशी ली थी। दोनों कंपनियों और डिजिटल उपकरणों को जांच के लिए जब्त कर लिया।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूर्व आयकर निरीक्षक तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था, जो जेल की हिरासत में हैं। एजेंसी ने पूर्व जीएसटी इंस्पेक्टर से अभिनेत्री बनी कृति वर्मा (पाटिल की प्रेमिका) सहित तीन आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर कर दिया था। इससे पहले ईडी ने मामले में 168 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
अधिकारी, जो वरिष्ठ आईटी कर सहायक थे आयकर कार्यालय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दावों के रिफंड को संभालते हुए, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का पता लगाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने सहयोगियों द्वारा आईटी कार्यालय में जमा किए गए फर्जी टीडीएस रिफंड दावों को निपटाने के लिए किया। यह पैसा पाटिल की कंपनी के खाते में वापस कर दिया गया। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक अधिकारी ने 12 फर्जीवाड़े को मंजूरी दी थी टीडीएस रिफंड 264 करोड़ रुपये की राशि। इसके बाद, अधिकारी को फरवरी 2021 में आईटी इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। आखिरकार उनका पर्दाफाश तब हुआ जब एक बैंक, जिसमें सरकारी खाते से धोखाधड़ी की गई राशि स्थानांतरित की गई थी, ने लाल झंडा उठाया। जनवरी 2022 में, सीबीआई ने अधिकारी, पाटिल और चार अज्ञात व्यक्तियों को नामित करते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और बाद में, ईडी ने भी जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि बत्रेजा ने रुपये के पीओसी को डायवर्ट करने में तानाजी अधिकारी की मदद की। हवाला चैनल के माध्यम से भारत के बाहर भेजने के लिए इसे नकदी में बदलने के लिए 55.50 करोड़ रुपये की तीन शेल कंपनियों में निवेश किया गया। पीओसी के विचलन के बाद, बत्रेजा ने अधिकारी को अपराध की आय को छुपाने में भी मदद की और बाद में इसे बेदाग दिखाने के लिए दुबई में एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से फर्मों को शामिल करके उक्त लूटे गए पीओसी की नियुक्ति और लेयरिंग में भी मदद की। जांच से यह भी पता चला कि राजेश बृजलाल बटरेजा ने सीमा पार प्रेषण करके शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में उक्त साइफन-ऑफ पीओसी का कुछ हिस्सा निवेश किया है।
ईडी ने आरोप लगाया कि बत्रेजा ने अपराध की 55.5 करोड़ रुपये की आय (पीओसी) को देश के बाहर भेजने और दुबई से निवेश की आड़ में इसका कुछ हिस्सा भारत में दो संस्थाओं में भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले हफ्ते, ईडी ने परिसर की तलाशी ली थी। दोनों कंपनियों और डिजिटल उपकरणों को जांच के लिए जब्त कर लिया।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूर्व आयकर निरीक्षक तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था, जो जेल की हिरासत में हैं। एजेंसी ने पूर्व जीएसटी इंस्पेक्टर से अभिनेत्री बनी कृति वर्मा (पाटिल की प्रेमिका) सहित तीन आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर कर दिया था। इससे पहले ईडी ने मामले में 168 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
अधिकारी, जो वरिष्ठ आईटी कर सहायक थे आयकर कार्यालय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दावों के रिफंड को संभालते हुए, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का पता लगाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने सहयोगियों द्वारा आईटी कार्यालय में जमा किए गए फर्जी टीडीएस रिफंड दावों को निपटाने के लिए किया। यह पैसा पाटिल की कंपनी के खाते में वापस कर दिया गया। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक अधिकारी ने 12 फर्जीवाड़े को मंजूरी दी थी टीडीएस रिफंड 264 करोड़ रुपये की राशि। इसके बाद, अधिकारी को फरवरी 2021 में आईटी इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। आखिरकार उनका पर्दाफाश तब हुआ जब एक बैंक, जिसमें सरकारी खाते से धोखाधड़ी की गई राशि स्थानांतरित की गई थी, ने लाल झंडा उठाया। जनवरी 2022 में, सीबीआई ने अधिकारी, पाटिल और चार अज्ञात व्यक्तियों को नामित करते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और बाद में, ईडी ने भी जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि बत्रेजा ने रुपये के पीओसी को डायवर्ट करने में तानाजी अधिकारी की मदद की। हवाला चैनल के माध्यम से भारत के बाहर भेजने के लिए इसे नकदी में बदलने के लिए 55.50 करोड़ रुपये की तीन शेल कंपनियों में निवेश किया गया। पीओसी के विचलन के बाद, बत्रेजा ने अधिकारी को अपराध की आय को छुपाने में भी मदद की और बाद में इसे बेदाग दिखाने के लिए दुबई में एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से फर्मों को शामिल करके उक्त लूटे गए पीओसी की नियुक्ति और लेयरिंग में भी मदद की। जांच से यह भी पता चला कि राजेश बृजलाल बटरेजा ने सीमा पार प्रेषण करके शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में उक्त साइफन-ऑफ पीओसी का कुछ हिस्सा निवेश किया है।
