एक महत्वपूर्ण विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और 700 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तिवारी के अलावा, गंगोत्री उद्यमों में एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति अजीत पांडे को भी हिरासत में ले लिया गया था।
तिवारी और पांडे दोनों को 7 अप्रैल को लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज और नोएडा के 10 स्थानों पर की गई खोजों के दौरान गैंगोट्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के प्रावधानों के तहत – और गंगोट्री एंटरप्राइजेज के ठेकेदारों ने अपराध की आय का पता लगाने और पता लगाने के लिए लिमिटेड किया।
दोनों व्यक्तियों को बाद में लखनऊ में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत दी, जिसके बाद तिवारी और पांडे को लखनऊ जेल भेजा गया। बाद में उन्हें 11 अप्रैल तक एक विशेष अदालत द्वारा एड हिरासत में दिया गया।
तिवारी गंगोट्री एंटरप्राइजेज का एक प्रमोटर है, जो एक कंपनी है जो सरकारी अनुबंधों को निष्पादित करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। फर्म अब बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं में एक प्रमुख जांच के केंद्र में है।
एड ने अपने निदेशकों, प्रमोटरों और गारंटर के साथ मिलीभगत में कंपनी जेल के 754 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की।
ईडी जांच से पता चला है कि कंपनी तिवारी के मुख्य प्रमोटर द्वारा संचालित और नियंत्रित किए गए विभिन्न संबंधित पेपर चिंताओं के लिए, और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित विभिन्न पेपर चिंताओं को बंद करने के माध्यम से, पैसे को मोड़ दिया गया था, जिससे बैंकों के कंसोर्टियम को 754 करोड़ रुपये की धुन के लिए गलत नुकसान हुआ। एड ने एक बयान में कहा, “उनके कई रिश्तेदार कंपनी जेल में या तो निदेशक, शेयरधारक या गारंटर हैं।”
इस मामले में, दो अनंतिम अनुलग्नक आदेश (PAO) जारी किए गए थे। पहला पाओ, दिनांकित 17, 2023, 72.08 करोड़ रुपये और दूसरा पीएओ, दिनांक 18 मार्च, 2024, 30.86 करोड़ रुपये का, जारी किया गया और पुष्टि प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई।
“यह खोज के दौरान पाया गया है कि फंड को निवेश के परिधान के तहत डायवर्ट किया गया था और ब्याज मुक्त ऋण और अग्रिमों को इसके समूह कंपनियों को दिया गया था। कुछ उच्च-मूल्य संपत्तियों को भी बेनामी/पेपर संस्थाओं को बिना किसी विचार के हस्तांतरित किया गया था जब ऋण खाता एनपीए को बदल गया था,” एड ने कहा। खोज संचालन के परिणामस्वरूप कई बढ़ते दस्तावेजों की वसूली हुई, यह जोड़ा गया।
(एएनआई से इनपुट के साथ)