मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस चीनी कंपनी के 3 बड़े शेयरों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया

नई दिल्ली: ईडी ने चीन के प्रौद्योगिकी निर्माता वीवो-इंडिया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में कंपनी के तीन बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक पोर्टल ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वीवो-इंडिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हांग सुक्वान नीक टेरी, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार एलेक्जेंड्रा मुंजाल को धन शोधन सहायता अधिनियम (पीएमएलए) ) के मित्र के अधीन डिविज़न में लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रायल को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसने उन्हें 3 दिन की ईडी जज में भेजा था।

वीवो-इंडिया ने जारी किया बयान

कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह 'अस्थिर कार्रवाई के खिलाफ़ बेहद चिंतित है।' वीवो के प्रवक्ता ने कहा, 'हाल की गिरफ़्तारियाँ निरंतर विरोधियों को ख़त्म कर रही हैं और इस तरह के व्यापक उद्योग परिदृश्य में अनिश्चितता का राक्षस पैदा होते हैं। हम इन चुनौतियों का मुकाबला करने और चुनौती देने के लिए सभी कानूनी इमारतों का उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं।' ईडी ने पहले इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मोबाइल फोन निर्माता लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय कंपनी, चीनी नागरिक गुआंगवेन नी एंड्रू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित गर्ग और राजन आमिर शामिल हैं। चारों ओर के बौद्ध धर्मस्थलों में हैं।

अदालत ने ईडी के स्मारक को अपने कब्जे में ले लिया

ईडी ने इन लोगों के खिलाफ हाल ही में दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेंसिलबाइक की थी जिस अदालत में इसे ले लिया है। स्पेशल जज किरण गुप्ता ने 19 फरवरी को सुपरमार्केट को तलब किया है। ईडी ने इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अदालत में पेश किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि विवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ मिला, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए बिक्री थी। ईडी ने पिछले साल जुलाई में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े लोगों के बयानों पर कार्रवाई की थी। एजेंसी ने चीनी नागरिकों और कई भारतीय संस्थाओं से जुड़े एक बड़े धनशोधन गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।

'अवैध रूप से पैसे चीन में स्थापित'

ईडी ने आरोप लगाया था कि भारत में टैक्स टैक्स से बचने के लिए वीवो-इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये 'अवैध रूप से' चीन में लगाए थे। कंपनी ने तब कहा था कि वह 'अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करती है और वैधानिक सिद्धांतों के लिए समर्पित है।' लावा इंटरनेशनल के हरिओम राय ने हाल ही में एक अदालत को बताया था कि उनकी कंपनी और वीवो-इंडिया एक बार पहले भारत में यूनाइटेड एंटरप्राइज शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद उनकी चीनी कंपनी या उनकी कंपनी से कोई नहीं लेना- देना नहीं है।

राय के वकील ने कोर्ट के सामने दी ये दलील

राय के वकील ने अदालत को बताया, 'उनके मुवक्किल ने कोई भी स्मारक लाभ प्राप्त नहीं किया है और न ही वह वीवो-इंडिया या कथित तौर पर वीवो से संबंधित किसी भी इकाई के साथ किसी भी गुट में शामिल हैं, अपराध की किसी ने भी कथित आय दी है 'साथ रहने की तो बात ही छोड़ दो।' ईडी ने वीवो-इंडिया की एक सहयोगी कंपनी, जीपीआईसीपीएल, निदेशक, शेयरधारक और इसके कुछ अन्य पेशेवरों के खिलाफ दिसंबर 2022 में दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर 3 फरवरी को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो पुलिस एफआईआर की ऐसे ही होता है। सहकारी मामलों के मंत्रालय पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी और आरोप लगाया गया था कि जीपीआईसीपीएल और उसके सचिव ने दिसंबर 2014 में कंपनी के गठन के समय 'जाली' की पहचान की और 'गलत' पद का इस्तेमाल किया था।

विवो के माध्यम से 23 कंपनियों के पैसे को स्थानांतरित किया गया

जीपीआईसीपीएल का रजिस्टर्ड पता हिमाचल प्रदेश के सोलन, गुजरात के गांधीनगर और जम्मू में है। वीवो-इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि 3 चीनी नागरिकों ने 2018 और 2021 के बीच भारत छोड़ दिया और वहां (चीन) के एक अन्य व्यक्ति ने भारत में 23 कंपनियां बनाईं और इसमें कथित तौर पर शामिल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट रोबोट गर्ग ने की थी मदद। ईडी ने दावा किया कि जांच में पता चला कि भारत में स्थापित 23 बैंकों ने वीवो इंडिया में भारी मात्रा में पैसा जमा किया है। इसके अलावा 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के अलावा वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये या कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत भारत से बाहर भेजा, मुख्य रूप से चीन को भेजा। (भाषा)

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