महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ा खुलासा।
महादेव सट्टेबाजी मामले की जांच में ईडी को पता चला कि यह सट्टेबाजी के माध्यम से दुबई में भेजा गया पैसा था और इसमें ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड, कुराकुआ और वेनुआटू जैसे बहुत से पैसे टैक्स हेवन जेंटियनस को भेजा गया था। थे। ईडी के दस्तावेजों से पता चला है कि डायवर्ट टैक्स हेवेन स्टेट से वापस ये व्हाइट पैसे में कन्वर्ट कर से भारत भेजा गया था जिसका निवेश भारतीय शेयर बाजार और भारत के कई संस्थानों में किया गया है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में 17 जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है।
1000 करोड़ रुपए वापस भेजे गए
दस्तावेज़ में बताया गया है कि यह पात्र 1000 करोड़ रुपये के करीब है, जो पैसे के माध्यम से सट्टेबाजी के माध्यम से कमाए गए थे और भारत के माध्यम से विदेशी मुद्रा में भेजे गए थे। फिर यही पैसे अब फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यीस्ट के एफडीआई के माध्यम से भारत में निवेश किए गए हैं। ईडी को जांच के दौरान ऐसे कई सबूत और मिले मिले जहां से इन पदार्थों का डायवर्जन किया जा रहा था। इसी तरह की किताबों में आज सुबह ईडी की 17 रिकॉर्ड बनाई गईं, जिनमें से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर और मध्य प्रदेश में कुल 17 अलग-अलग खोज पर भेजा गया है।
अब तक 9 बैचलर अरेस्ट
ईडी के दस्तावेजों में यह भी बताया गया है कि मुंबई में कुल 3 चोरों पर यह सर्च चल रही है। ईडी महादेव मामले की जांच में कई निष्कर्ष निकाल रही है। इस जांच की दिशा एक्सक्लूसिवली महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई है, जो टैक्स हेवेन के माध्यम से भारत में एफडीआई के माध्यम से निवेश कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी के खिलाफ अब भी ईडी की गिरफ़्तारी से दूर हैं, उनके ईडी ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि ये दुबई में सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग हैं।
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