ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग की अक्टूबर 20-21 प्लेनरी के दौरान पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना: रिपोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच करने में विफल रहने के लिए 2018 से कुख्यात श्रेणी में रखे जाने के बाद पाकिस्तान इस सप्ताह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकलने की संभावना है, एक मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया। डॉन अखबार के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में कमियों के लिए जून 2018 में पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी सूची में शामिल किया गया था। की सूचना दी।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर पेरिस स्थित वैश्विक निगरानी ने कहा कि टी. राजा कुमार की दो साल की सिंगापुर प्रेसीडेंसी के तहत पहला एफएटीएफ प्लेनरी 20-21 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं। लेकिन बाद में कार्रवाई बिंदुओं की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई।

एफएटीएफ की 40 सिफारिशों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ अपनी कानूनी और वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एफएटीएफ और उसके सहयोगियों के साथ सख्ती से काम कर रहा था। पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया था, इस प्रकार नकदी की कमी वाले देश के लिए समस्याएं और बढ़ गईं।

FATF और उसके सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी – एशिया पैसिफिक ग्रुप- के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने FATF के साथ प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के साथ देश के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा किया। यहां के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल की देशव्यापी यात्रा को लो प्रोफाइल रखा था और बाद में इसे एक सहज और सफल यात्रा करार दिया था।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार, यात्रा का फोकस पाकिस्तान की उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) शासन का मुकाबला करने में सुधारों की स्थिरता को मान्य करना था। [it] मूल्यांकन प्रक्रिया के तार्किक निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहा था। एफएटीएफ की ऑनसाइट टीम की रिपोर्ट पर एफएटीएफ के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह और पूर्ण बैठकों में चर्चा की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, इंटरपोल और वित्तीय खुफिया इकाइयों के एग्मोंट समूह सहित वैश्विक नेटवर्क और पर्यवेक्षक संगठनों के 206 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि पेरिस में कार्य समूह और पूर्ण बैठकों में भाग लेंगे। दो दिवसीय विचार-विमर्श के समापन पर, पूर्ण के निर्णयों की घोषणा की जाएगी।

इस साल जून में, FATF ने पाकिस्तान को सभी 34 बिंदुओं पर आज्ञाकारी या बड़े पैमाने पर आज्ञाकारी पाया था और अगस्त और सितंबर में हुई ग्रे सूची से देश के बाहर निकलने की औपचारिक घोषणा करने से पहले इसे जमीन पर सत्यापित करने के लिए एक ऑनसाइट मिशन को मैदान में लाने का फैसला किया था। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने जून 2022 के अंत तक आईएमएफ को एक प्रतिबद्धता दी थी कि निर्माण क्षेत्र के लिए कर माफी कार्यक्रम के संबंध में वित्तीय संस्थानों द्वारा एएमएल/सीएफटी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी और समयसीमा को पूरा करने का वादा किया गया था। एपीजी की 2021 कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए। पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचता रहा है.

FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी।

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