मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), मुंबई जोनल यूनिट ने दुबई स्थित एक ट्रेडिंग फर्म के मालिक को सीमा शुल्क चोरी के एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें आयातित इनशेल अखरोट का कम मूल्यांकन शामिल है, जिससे सरकारी खजाने को 139 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।डीआरआई अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि मेसर्स दीपक ट्रेडिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय गुजरात और सूरत में है, कम कीमत पर न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से चिली से इनशेल अखरोट का आयात कर रही थी और इस तरह बुनियादी सीमा शुल्क के साथ-साथ आईजीएसटी की भी चोरी कर रही थी।इसका उपयोग आयातकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कम मूल्य वाले चालान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यूएई स्थित तृतीय पक्ष संस्थाओं द्वारा उठाए गए चालान, चिली स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाए गए वास्तविक चालान प्रस्तुत करने के बजाय, भारतीय सीमा शुल्क को प्रस्तुत किए गए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर, एजेंसी ने तलाशी ली, चालान और निर्यात दस्तावेजों का अध्ययन किया और विश्लेषण के दौरान पता चला कि इस कार्यप्रणाली का उपयोग करके आयातक ने 139.74 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की चोरी की थी। जांच से पता चला कि यूएई स्थित फर्म ने तीन आयातकों दीपक किरयाना स्टोर्स, दीपक ट्रेडिंग कंपनी और एंजेल एंटरप्राइजेज को इनशेल अखरोट के कम मूल्य वाले चालान की आपूर्ति की थी।डीआरआई ने दुबई स्थित यूरो सेवन जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के मालिक मकबुल अहमद सिद्दीक ढोकी (49) को संयुक्त अरब अमीरात से आते समय अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। ढोकी के वकील सुजीत साहू ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने सीमा शुल्क विभाग को उचित शुल्क का भुगतान किया है और जो भी आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। आरोपी ने कथित तौर पर अपनी यूएई-आधारित फर्म के माध्यम से कम मूल्य वाले चालान की आपूर्ति की, जो चिली के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए वास्तविक चालान के बजाय भारतीय सीमा शुल्क को जमा किए गए, जिससे मूल सीमा शुल्क और आईजीएसटी की चोरी हुई।अधिकारियों ने कहा कि कम मूल्यांकन 50 से 70 प्रतिशत के बीच था, और आरोपी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने कमीशन के बदले में भारतीय आयातकों को कम मूल्य वाले चालान प्रदान किए।डीआरआई ने अदालत को बताया कि आरोपी ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और इस मामले में संदिग्ध हवाला लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। एजेंसी ने कहा कि वित्तीय लेनदेन का पता लगाने, अन्य आरोपियों की पहचान करने और सबूतों को नष्ट होने से रोकने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
