निर्यात कंपनी के निदेशक ने बुक किया; मुंबई में दायर धोखा का मामला | मुंबई न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक मुंबई-आधारित लाइसेंस प्राप्त सीमा शुल्क ब्रोकर ने एक निर्यात कंपनी और उसके निदेशकों पर आरोप लगाने के लिए एक शिकायत दर्ज की है, जो सीमा शुल्क निकासी और रसद सेवाओं के लिए अवैतनिक बकाया में and 7.85 करोड़ को धोखा दे रहा है। पंत नगर पुलिस ने रघुरम थंडर्सी, उनकी पत्नी सरिगा, दानशा और लक्ष्मण नागुला को धोखाधड़ी के बीएनएस, ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन और साजिश के तहत बुक किया है। शिकायतकर्ता, राजेश नखुआ, मेक इंडिया इम्पेक्स के मालिक, ने अपनी देवदार में कहा कि उन्होंने 2021 में अपने रीति -रिवाजों को समाशोधन और अग्रेषण व्यवसाय शुरू किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने एम/एस एलीट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य व्यवसाय प्रबंधक लक्ष्मण नागुला से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपने अहमदाबाद कार्यालय से काम करने वाले कंपनी के तीन निदेशकों से परिचित कराया। पुलिस के अनुसार, नागुला ने दावा किया कि एलीट ग्रीन अफगानिस्तान, अमेरिका, ओमान, सिंगापुर और कनाडा सहित देशों में चावल और चीनी के बड़े पैमाने पर निर्यात में लगे हुए थे। मार्च 2023 में, एलीट ग्रीन ने कथित तौर पर अनुबंधित किया है, जो कि चीनी की एक बड़ी खेप के निर्यात को संभालने के लिए भारत इम्पेक्स को अनुबंधित करता है, जिसमें कुल बिलिंग ₹ 22.94 करोड़ है। कंपनी ने शुरू में, 15.09 करोड़ का भुगतान किया, इसे कर-संबंधी भुगतान के रूप में उद्धृत किया, लेकिन कथित तौर पर देरी हुई और बार-बार अनुवर्ती के बावजूद and 7.85 करोड़ की शेष राशि को रोक दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मई 2023 और अप्रैल 2024 के बीच, उनकी फर्म ने सीमा शुल्क प्रलेखन, कंटेनर बुकिंग, हैंडलिंग और वैधानिक अनुपालन सहित एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान कीं। इन सेवाओं के लिए भुगतान प्रत्येक शिपमेंट के 30 से 45 दिनों के भीतर किया जाना था। जबकि फर्म ने शुरू में आंशिक भुगतान किया था, शिकायत में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 के बाद, आरोपी ने कई करोड़ के मूल्य के सामानों को निर्यात करने के बावजूद “वित्तीय कठिनाइयों” का हवाला देते हुए, पूरी तरह से चालान को साफ करना बंद कर दिया। मार्च 2024 तक, ब्रोकर ने दावा किया कि उनका बकाया बकाया ₹ 7.85 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें प्रमुख राशि और ब्याज शामिल हैं। नखुआ ने आगे आरोप लगाया कि एलीट ग्रीन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली चीनी खेप घटिया गुणवत्ता का था, जिससे यह चार महीने के लिए एक जहाज पर सवार हो गया। यह देरी, उन्होंने दावा किया, जिसके परिणामस्वरूप, 7.17 करोड़ की राशि हिरासत और विमुद्रीकरण के आरोपों के परिणामस्वरूप, जो नागुला के निर्देशों के आधार पर, मेक इंडिया इम्पेक्स को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि जांच से पता चला है कि अभियुक्त निदेशकों ने विदेशी खरीदारों से अन्य बैंक खातों और शेल कंपनियों को भुगतान किया, जो उनके संविदात्मक दायित्वों को दरकिनार कर रहा है। उन्होंने शिकायत में कई बैंक खातों का नाम दिया है, साथ ही वायुमार्ग बिल और शिपिंग बिलों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी लेनदेन में उपयोग किया गया है। जब बकाया राशि के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण या निपटान नहीं किया गया था, तो नखुआ ने शिकायत दर्ज की।