मुंबई: एक विशेष पीएमएलए कोर्ट सोमवार को दी गई जमानत कार डिजाइनर के लिए दिलीप छाबड़िया (71), उनकी बहन और अन्य ने 18 करोड़ रु मनी लॉन्ड्रिंग मामला द्वारा दायर किया गया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई.
पिछले महीने ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 9 फरवरी को आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें सोमवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। वकील सजल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, छाबड़िया ने जमानत मांगी। मामले में नामित अन्य लोग दिलीप की बहन और आरोपी कंपनी दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड (डीसीडीपीएल) की निदेशक कंचन छाबड़िया (67), निदेशक निहाल बजाज, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, जितेंद्रकुमार यादव, डीसी मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और डीसी ऑटोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड हैं। – एक कथित डमी कंपनी।
2022 में ईडी ने पुलिस एफआईआर के आधार पर दिलीप और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। तब दिलीप धोखाधड़ी के कई मामलों में पहले से ही जेल में था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
अपने आरोप पत्र में, ईडी ने प्रस्तुत किया था कि 2019 में, आरोपियों ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कार्यवाही के बाद नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ मिलकर कई कदाचार जारी रखे, और यहां तक कि गलत इरादे से डीसीडीपीएल के पुणे संयंत्र में आग भी लगा दी। बीमाकर्ता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाया गया और दावा अस्वीकार कर दिया गया।
आरोपपत्र में दावा किया गया है कि समाधान पेशेवर जितेंद्रकुमार यादव को कथित तौर पर छाबड़िया परिवार ने सोना दिया था। ईडी ने यह भी कहा कि वैनिटी वैन डिजाइन करने के लिए अभिनेता और टीवी व्यक्तित्व कपिल शर्मा से प्राप्त 5.3 करोड़ रुपये में से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग छाबड़िया परिवार ने डीसीडीपीएल की ओर से एक्सिस बैंक, बीएमडब्ल्यू फाइनेंस, वोक्सवैगन फाइनेंस और यस को ऋण चुकाने के लिए किया था। किनारा। इसके अलावा, 1.1 करोड़ रुपये का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल, बीमा पॉलिसी, घर का किराया और यहां तक कि घर की मदद के भुगतान के लिए किया गया था।
ईडी को दिए एक बयान में, शर्मा के अधिकृत प्रतिनिधि मोहम्मद हामिद ने कहा कि न तो वैन प्रदान की गई और न ही राशि वापस की गई। हामिद ने कहा कि शर्मा द्वारा 18 अप्रैल, 2019 को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद, दिलीप और उनके सहयोगियों ने पैसे निकालने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लिया, जिसमें गैर-डिलीवर वैनिटी वैन के लिए मनमाना पार्किंग शुल्क बढ़ाना शामिल था – 15 जुलाई, 2019 को 1.2 करोड़ रुपये और 1.5 रुपये। 20 अगस्त, 2019 को करोड़ रुपये – और विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए सहयोगी कंपनी – डीसी मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड – में ऋण की मांग की गई।
ईडी ने 1.7 करोड़ रुपये से अधिक की जब्त संपत्ति जब्त करने की मांग की। इसमें डीसीडीपीएल के पूर्व निदेशक, दिलीप के बेटे बोनिटो की भूमिका का भी उल्लेख किया गया, जिनकी 22 नवंबर, 2021 को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मृत्यु हो गई। ईडी ने आरोप लगाया कि दिलीप, कंचन, बजाज, बोनिटो, मिनिका छाबड़िया (मृतक) और परिवार के अन्य सदस्यों ने बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मिलकर डीसी अवंती कार परियोजना पर ऋण मंजूरी प्राप्त की और ऋण पर डिफ़ॉल्ट के लिए 41 वाहनों को वित्तपोषित किया। ईडी के अनुसार, डीसीडीपीएल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लगभग 40 करोड़ रुपये का ऋण लिया और भुगतान में चूक की। दिलीप ने कथित तौर पर एक ही वाहन को विभिन्न राज्यों के आरटीओ में पंजीकृत किया और धोखाधड़ी करने के लिए उनमें से प्रत्येक का कई बार उपयोग किया। वह बाद में डिज़ाइन किए गए वाहनों को बेचता था।
ईडी ने आगे कहा कि यादव के आवासीय परिसर से 39.8 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई, जिसे अपराध की कमाई माना जाता है।
मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई.
पिछले महीने ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 9 फरवरी को आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें सोमवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। वकील सजल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, छाबड़िया ने जमानत मांगी। मामले में नामित अन्य लोग दिलीप की बहन और आरोपी कंपनी दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड (डीसीडीपीएल) की निदेशक कंचन छाबड़िया (67), निदेशक निहाल बजाज, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, जितेंद्रकुमार यादव, डीसी मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और डीसी ऑटोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड हैं। – एक कथित डमी कंपनी।
2022 में ईडी ने पुलिस एफआईआर के आधार पर दिलीप और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। तब दिलीप धोखाधड़ी के कई मामलों में पहले से ही जेल में था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
अपने आरोप पत्र में, ईडी ने प्रस्तुत किया था कि 2019 में, आरोपियों ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कार्यवाही के बाद नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ मिलकर कई कदाचार जारी रखे, और यहां तक कि गलत इरादे से डीसीडीपीएल के पुणे संयंत्र में आग भी लगा दी। बीमाकर्ता एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाया गया और दावा अस्वीकार कर दिया गया।
आरोपपत्र में दावा किया गया है कि समाधान पेशेवर जितेंद्रकुमार यादव को कथित तौर पर छाबड़िया परिवार ने सोना दिया था। ईडी ने यह भी कहा कि वैनिटी वैन डिजाइन करने के लिए अभिनेता और टीवी व्यक्तित्व कपिल शर्मा से प्राप्त 5.3 करोड़ रुपये में से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग छाबड़िया परिवार ने डीसीडीपीएल की ओर से एक्सिस बैंक, बीएमडब्ल्यू फाइनेंस, वोक्सवैगन फाइनेंस और यस को ऋण चुकाने के लिए किया था। किनारा। इसके अलावा, 1.1 करोड़ रुपये का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल, बीमा पॉलिसी, घर का किराया और यहां तक कि घर की मदद के भुगतान के लिए किया गया था।
ईडी को दिए एक बयान में, शर्मा के अधिकृत प्रतिनिधि मोहम्मद हामिद ने कहा कि न तो वैन प्रदान की गई और न ही राशि वापस की गई। हामिद ने कहा कि शर्मा द्वारा 18 अप्रैल, 2019 को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद, दिलीप और उनके सहयोगियों ने पैसे निकालने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लिया, जिसमें गैर-डिलीवर वैनिटी वैन के लिए मनमाना पार्किंग शुल्क बढ़ाना शामिल था – 15 जुलाई, 2019 को 1.2 करोड़ रुपये और 1.5 रुपये। 20 अगस्त, 2019 को करोड़ रुपये – और विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए सहयोगी कंपनी – डीसी मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड – में ऋण की मांग की गई।
ईडी ने 1.7 करोड़ रुपये से अधिक की जब्त संपत्ति जब्त करने की मांग की। इसमें डीसीडीपीएल के पूर्व निदेशक, दिलीप के बेटे बोनिटो की भूमिका का भी उल्लेख किया गया, जिनकी 22 नवंबर, 2021 को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मृत्यु हो गई। ईडी ने आरोप लगाया कि दिलीप, कंचन, बजाज, बोनिटो, मिनिका छाबड़िया (मृतक) और परिवार के अन्य सदस्यों ने बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मिलकर डीसी अवंती कार परियोजना पर ऋण मंजूरी प्राप्त की और ऋण पर डिफ़ॉल्ट के लिए 41 वाहनों को वित्तपोषित किया। ईडी के अनुसार, डीसीडीपीएल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लगभग 40 करोड़ रुपये का ऋण लिया और भुगतान में चूक की। दिलीप ने कथित तौर पर एक ही वाहन को विभिन्न राज्यों के आरटीओ में पंजीकृत किया और धोखाधड़ी करने के लिए उनमें से प्रत्येक का कई बार उपयोग किया। वह बाद में डिज़ाइन किए गए वाहनों को बेचता था।
ईडी ने आगे कहा कि यादव के आवासीय परिसर से 39.8 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई, जिसे अपराध की कमाई माना जाता है।
