मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर रही है टोरेस निवेश घोटाला ने पाया है कि हजारों निवेशकों को बेचे गए हीरे और पत्थर नकली थे, 500 रुपये से 1,000 रुपये के पत्थरों को उच्च मूल्य के रत्नों के रूप में अत्यधिक कीमतों पर बेचा जा रहा था।
पीड़ितों को एक वेबसाइट gra-gems.com पर प्रदर्शित नकली प्रमाणपत्रों का लालच दिया गया था, जो कथित तौर पर यूक्रेनी घोटालेबाजों द्वारा बनाई गई थी। प्रत्येक प्रमाणपत्र में एक अद्वितीय कोड होता था, जो ग्राहकों को अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके पत्थर के विवरण को स्कैन और सत्यापित करने की अनुमति देता था। ईओडब्ल्यू ने कहा कि ऐसे प्रमाणपत्र आम तौर पर जीआईए या आईजीआई जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं, जो इस मामले में अनुपस्थित थे।
सोमवार को, पुलिस ने विशेष एमपीआईडीए अदालत को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया शोरूम किराए पर लेने, फर्नीचर, हीरे और इसी तरह के आभूषण खरीदने और इस अपराध को करने के लिए शुरुआती रिटर्न बनाने पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
चेन चलाने वाली कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों पर अपनी निवेश योजनाओं के माध्यम से मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और मीरा-भायंदर के 18,000 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की यह दलील तब आई जब उसने गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग की।
“अब तक की गई अपराध की जांच के दौरान, आरोपी कंपनी के मुंबई कार्यालय से 16.29 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई और गिरफ्तार आरोपियों तानिया और वेलेंटीना कुमार की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान 77.15 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई। तानिया के घर की तलाशी ली गई और विभिन्न स्थानों पर टोरेस कंपनी के शोरूम और कार्यालयों से 5.98 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई, ठगी की बाकी रकम बरामद करने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है।' पुलिस ने रिमांड सुनवाई के दौरान यह बात कही। अदालत ने उनकी हिरासत शनिवार तक बढ़ा दी.
टोरेस ज्वैलरी चेन चलाने वाली कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और एक वरिष्ठ कार्यकारी की अतिरिक्त सात दिनों की हिरासत की मांग करते हुए पुलिस ने कहा कि यह संदेह है कि इस अपराध में आरोपियों द्वारा जमा की गई राशि अवैध रूप से विदेश भेजी गई है। पुलिस रिमांड याचिका में कहा गया, “इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है और इस संबंध में गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ लंबित है।”
तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तानिया उर्फ तजागुल खतासोवा और ओसीआई कार्डधारक रूसी नागरिक वेलेंटीना के शामिल हैं।
अब तक, ईओडब्ल्यू ने 2,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें धोखाधड़ी की राशि 38 करोड़ रुपये है। नकदी, सोने के गहने और 11 कारों सहित 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।