नई दिल्ली: सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े 34,615 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी अजय रमेश नवांदर को बुधवार को मुंबई से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले हफ्ते नवांदर के परिसरों में तलाशी ली और करोड़ों रुपये की उबेर-लक्जरी घड़ियों का एक बड़ा संग्रह बरामद किया, जिसमें रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, कार्टियर, ओमेगा और हब्लोट माइकल कोर्स और 33 करोड़ रुपये की दो पेंटिंग शामिल हैं। , अधिकारियों ने कहा।
उन्होंने कहा कि ये मूल्यवान वस्तुएं डीएचएफएल के पूर्व सीएमडी कपिल वधावन और कंपनी के पूर्व निदेशक धीरज वधावन की थीं, जिन्होंने कथित तौर पर बैंकों से 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिससे यह एजेंसी द्वारा जांचा गया सबसे बड़ा मामला बन गया। (यह भी पढ़ें: आपका पैन कार्ड खो गया है? पीडीएफ संस्करण या ई-पैन प्राप्त करने के लिए कुछ चरणों में सरल चरणों की जांच करें)
अधिकारियों ने कहा कि इन्हें कथित तौर पर घोटाले की आय का उपयोग करके खरीदा गया था और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वसूली और जब्ती से बचने के लिए नवांदर के परिसर में रखा गया था। (यह भी पढ़ें: HDFC इस हफ्ते जुटाएगी 5,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज)
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि नवांदर एक साजिशकर्ता के रूप में काम कर रहा था और दीवानों को अपराध की आय को छिपाने के लिए उकसा रहा था और एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के समय इन वस्तुओं को निपटाने की प्रक्रिया में था।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई पैसे के लेन-देन और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिन्होंने जनता के पैसे को छीनने के लिए दीवानों की मिलीभगत से काम किया।
“जांच के दौरान, यह पाया गया कि (डीएचएफएल) के प्रमोटरों ने कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया था और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्टेड फंड का उपयोग करके लगभग 55 करोड़ रुपये (लगभग) की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं। एजेंसी ने एक बयान में कहा था।
20 जून को मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने 22 जून को मुंबई में एफआईआर-सूचीबद्ध आरोपियों के 12 परिसरों पर छापेमारी की, जिनमें अमरीलिस रियल्टर्स के सुधाकर शेट्टी और आठ अन्य बिल्डर शामिल थे।
एजेंसी ने 8 जुलाई को रेबेका दीवान और नवांदर के परिसरों में एक और दौर की तलाशी ली, जहां से उसे तैयब मेहता और मंजीत बावा की 33 करोड़ रुपये की दो पेंटिंग सहित 40 करोड़ रुपये की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां मिलीं।
सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की शिकायत पर कार्रवाई की थी, जो 17-सदस्यीय ऋणदाता संघ के नेता थे, जिन्होंने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की थी।
बैंक ने आरोप लगाया है कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ एक आपराधिक साजिश में, गलत तरीके से प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपाया, आपराधिक विश्वासघात किया और मई 2019 से ऋण चुकौती में चूक करके संघ को 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। से आगे।
डीएचएफएल की खाता बही के एक ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं कीं, धन को डायवर्ट किया, पुस्तकों को गढ़ा और जनता के पैसे का उपयोग करके “कपिल और धीरज वधावन के लिए संपत्ति बनाने” के लिए धन का चक्कर लगाया।
