मुंबई: यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया आरोप तय करने के लिए एक मजबूत मामला बनाया है, एक विशेष अदालत ने शनिवार को सलिल देशमुख के स्वामित्व वाली प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट की आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी, जो कथित तौर पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल थे। सलिल अनिल देशमुख के बेटे हैं और इस मामले में आरोपी भी हैं।विशेष न्यायाधीश महेश के जाधव ने आदेश में कहा, “…प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी सह-अभियुक्त, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित इकाइयों में से एक है, और इसका उपयोग दागी धन के स्तर और एकीकरण के लिए बनाए गए बड़े कॉर्पोरेट ढांचे के एक हिस्से के रूप में किया गया था।”न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने दूसरों के साथ साजिश करके फ्लोरिश प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 2.2 करोड़ रुपये का अवैध ऋण प्राप्त किया था, जिसमें देशमुख के परिवार ने शेयर पूंजी के माध्यम से धन लगाया था। “आवेदक कंपनी का पचास प्रतिशत हिस्सा सलिल देशमुख को 17.5 लाख रुपये की मामूली राशि में आवंटित किया गया था, जबकि कंपनी के पास 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति थी।”ईडी ने कहा था कि गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अनिल देशमुख को महामारी के दौरान सुचारू कामकाज के लिए ऑर्केस्ट्रा बार के मालिकों और प्रबंधकों से लगभग 4.7 करोड़ रुपये मिले थे। देशमुख के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर बाहेती ने एजेंसी को बताया था कि उन्होंने दिल्ली स्थित हवाला ऑपरेटरों को अपने बेटे हृषिकेश से मिलवाया था। ईडी ने कहा कि ट्रस्ट को दान की आड़ में हवाला ऑपरेटरों की कागजी कंपनियों से विभिन्न किश्तों में लगभग 4.2 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।प्रीमियर पोर्ट लिंक्स पर पहले आदेश में, यह तर्क दिया गया था कि इसके भूमि लेनदेन और ऋण कथित अनुसूचित अपराध से वर्षों पहले संपन्न हुए थे और कंपनी, कानूनी व्यक्ति नहीं होने के कारण, आपराधिक इरादे नहीं रख सकती थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि देशमुख परिवार ने इकाई पर पर्याप्त नियंत्रण रखा और इसका उपयोग दागी धन को ठिकाने लगाने के लिए किया।न्यायाधीश ने कहा, “इस प्रकार, कंपनी सीधे तौर पर शामिल हो गई है और वास्तव में अपराध की आय को छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण और उपयोग में शामिल है।” न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी ने कई वित्तीय वर्षों में अपराध की आय अर्जित की, और उसे भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण की आड़ में छुपाया। अपने लेन-देन के समय के संबंध में कंपनी के बचाव को संबोधित करते हुए, न्यायाधीश ने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून की स्वतंत्र प्रकृति को स्पष्ट किया। “…मनी लॉन्ड्रिंग एक निरंतर अपराध है। इसलिए, उक्त संपत्ति के अधिग्रहण का सवाल सामने नहीं आता है और इसे आवेदक कंपनी को आरोपमुक्त करने का आधार नहीं माना जा सकता है।” अदालत ने कहा कि कानूनी ढांचा “यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है कि अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और आर्थिक अपराध को दंडित न किया जाए”।अलग-अलग आदेशों में, अदालत ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद हासानी और विशाल खटवानी को आरोपमुक्त करने से भी इनकार कर दिया। दोनों ने दावा किया कि वे केवल पेशेवर सेवाएं प्रदान कर रहे थे और उन्हें धन के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।हसनी ने कहा कि अपराध की कथित पीढ़ी आगे बढ़ने से बहुत पहले, उन्होंने 2017 में अपनी फर्म से इस्तीफा दे दिया था। हालाँकि, न्यायाधीश ने उन बयानों की ओर इशारा किया, जिनसे पता चलता है कि वह एक सलाहकार क्षमता में जुड़े रहे और 2020 के अंत में उनके पास शेयर प्रमाणपत्र पाए गए।अदालत ने कहा कि आरोपी “सह-अभियुक्त अनिल देशमुख और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नेटवर्क के वित्तीय मामलों के प्रबंधन में सहायक थे”। यह माना गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक सक्रिय भूमिका निभाई जो निष्क्रिय पेशेवर काम से परे थी।डमी निदेशकों और दस्तावेज़ीकरण के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की संलिप्तता पर न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अपनी पेशेवर विशेषज्ञता का दुरुपयोग किया और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने “लॉन्ड्रिंग कार्यों के लिए एक कॉर्पोरेट पर्दा बनाने और बनाए रखने में एक सचेत भूमिका निभाई जो निष्क्रिय नियमित पेशेवर काम से परे है”।
