मुंबई: राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कथित तौर पर एक दशक पहले नागपुर और नवी मुंबई में 86 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 3.3 करोड़ रुपये के बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया था। यह पैसा 30 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी का हिस्सा था जिसे देशमुख ने सहयोगियों की मदद से हवाला ऑपरेटरों, मुखौटा कंपनियों और फर्जी व्यापारिक लेनदेन के जरिए बैंकिंग चैनल में लाया था।
ईडी ने देशमुख के खिलाफ चार्जशीट में कहा कि देशमुख ने इस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने, गोदाम और होटल व्यवसाय स्थापित करने और नागपुर स्थित अपने शैक्षिक ट्रस्ट का प्रबंधन करने के लिए किया। देशमुख परिवार ने दिल्ली के एक हवाला ऑपरेटर को भी 13.25 करोड़ रुपये नकद दिए, जिसने फर्जी लेनदेन के माध्यम से पैसे जमा किए और इसे देशमुख के नागपुर ट्रस्ट, श्री साईं शिक्षण संस्था के खाते में लगभग 1.5 चार्ज करने के बाद दान की आड़ में स्थानांतरित कर दिया। कुल राशि पर % कमीशन।
यह बेहिसाबी पैसा उस 4.7 करोड़ रुपये से अलग है जिसे बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने कथित रूप से बार मालिकों से अवैध रूप से एकत्र किया था और तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख को भुगतान किया था।
देशमुख, उनके बेटों हृषिकेश और सलिल के साथ नौ अन्य के खिलाफ आरोपपत्र में ईडी ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री और उनके परिवार ने जमीन खरीदने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियों में बेहिसाब नकदी डाली थी। बाद में, देशमुख परिवार ने इन कंपनियों को सीधे नियंत्रित करने वाली कंपनियों के माध्यम से इन कंपनियों को औने-पौने दामों पर खरीद लिया।
देशमुख द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनी ग्रीनलैंड बिल्डस्पेस ने 2010 में चक्कीखापा में 40 एकड़ जमीन 81 लाख रुपये में खरीदी थी। अगले ही साल, देशमुखों ने ग्रीनलैंड बिल्डस्पेस को अपनी संपत्ति के साथ खरीदा, चार कंपनियों के एक सेट के माध्यम से 3.65 लाख रुपये का निवेश किया। उनके द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है, अर्थात् कंक्रीट एंटरप्राइजेज, कंक्रीट रियल एस्टेट, अयाती जेम्स और अटलांटिक विस्टा रियल एस्टेट। एक ही वर्ष में उन्हीं चार कंपनियों के माध्यम से, परिवार ने उनके द्वारा परोक्ष रूप से नियंत्रित एक अन्य कंपनी मीडोज रियल्टर्स को अपनी संपत्ति के साथ 3 लाख रुपये में खरीदा था। लेन-देन से ठीक पहले, मीडोज रियल्टर्स ने भरतवाड़ा में 22 एकड़ और चक्कीखापा (दोनों नागपुर में) में 4 एकड़ जमीन 33 लाख रुपये में खरीदी थी, जो फर्म के अधिग्रहण के बाद देशमुख की संपत्ति बन गई।
बाद में, 2017 और 2019 के बीच, देशमुख परिवार ने ग्रीनलैंड बिल्डस्पेस और मीडोज रियल्टर्स द्वारा खरीदी गई जमीन को क्रमशः 4.85 करोड़ रुपये और 2.43 करोड़ रुपये में बेच दिया।
इसी तरह, देशमुखों ने फ्लोरिश प्रॉपर्टीज के जरिए प्रीमियर पोर्ट लिंक्स (पीपीएल) कंपनी में 2 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा नियंत्रित था। पीपीएल ने 2004-08 में एक कस्टम फ्रेट स्टेशन स्थापित करने के लिए नवी मुंबई के उरण तालुका के धूतुम गांव में लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। बाद में, सलिल और हृषिकेश केवल 18 लाख रुपये के निवेश के बाद, कई सौ करोड़ की जमीन के साथ पीपीएल के 50% मालिक बन गए।
ईडी को दिए अपने बयान में, देशमुख ने कहा कि उन्हें श्री साईं शिक्षण संस्था को मिले फंड के बारे में पता नहीं है क्योंकि वह इसके दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं थे। उन्होंने ईडी को यह भी बताया कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत के बारे में नहीं पता है।
ईडी ने देशमुख के खिलाफ चार्जशीट में कहा कि देशमुख ने इस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने, गोदाम और होटल व्यवसाय स्थापित करने और नागपुर स्थित अपने शैक्षिक ट्रस्ट का प्रबंधन करने के लिए किया। देशमुख परिवार ने दिल्ली के एक हवाला ऑपरेटर को भी 13.25 करोड़ रुपये नकद दिए, जिसने फर्जी लेनदेन के माध्यम से पैसे जमा किए और इसे देशमुख के नागपुर ट्रस्ट, श्री साईं शिक्षण संस्था के खाते में लगभग 1.5 चार्ज करने के बाद दान की आड़ में स्थानांतरित कर दिया। कुल राशि पर % कमीशन।
यह बेहिसाबी पैसा उस 4.7 करोड़ रुपये से अलग है जिसे बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने कथित रूप से बार मालिकों से अवैध रूप से एकत्र किया था और तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख को भुगतान किया था।
देशमुख, उनके बेटों हृषिकेश और सलिल के साथ नौ अन्य के खिलाफ आरोपपत्र में ईडी ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री और उनके परिवार ने जमीन खरीदने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियों में बेहिसाब नकदी डाली थी। बाद में, देशमुख परिवार ने इन कंपनियों को सीधे नियंत्रित करने वाली कंपनियों के माध्यम से इन कंपनियों को औने-पौने दामों पर खरीद लिया।
देशमुख द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनी ग्रीनलैंड बिल्डस्पेस ने 2010 में चक्कीखापा में 40 एकड़ जमीन 81 लाख रुपये में खरीदी थी। अगले ही साल, देशमुखों ने ग्रीनलैंड बिल्डस्पेस को अपनी संपत्ति के साथ खरीदा, चार कंपनियों के एक सेट के माध्यम से 3.65 लाख रुपये का निवेश किया। उनके द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है, अर्थात् कंक्रीट एंटरप्राइजेज, कंक्रीट रियल एस्टेट, अयाती जेम्स और अटलांटिक विस्टा रियल एस्टेट। एक ही वर्ष में उन्हीं चार कंपनियों के माध्यम से, परिवार ने उनके द्वारा परोक्ष रूप से नियंत्रित एक अन्य कंपनी मीडोज रियल्टर्स को अपनी संपत्ति के साथ 3 लाख रुपये में खरीदा था। लेन-देन से ठीक पहले, मीडोज रियल्टर्स ने भरतवाड़ा में 22 एकड़ और चक्कीखापा (दोनों नागपुर में) में 4 एकड़ जमीन 33 लाख रुपये में खरीदी थी, जो फर्म के अधिग्रहण के बाद देशमुख की संपत्ति बन गई।
बाद में, 2017 और 2019 के बीच, देशमुख परिवार ने ग्रीनलैंड बिल्डस्पेस और मीडोज रियल्टर्स द्वारा खरीदी गई जमीन को क्रमशः 4.85 करोड़ रुपये और 2.43 करोड़ रुपये में बेच दिया।
इसी तरह, देशमुखों ने फ्लोरिश प्रॉपर्टीज के जरिए प्रीमियर पोर्ट लिंक्स (पीपीएल) कंपनी में 2 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा नियंत्रित था। पीपीएल ने 2004-08 में एक कस्टम फ्रेट स्टेशन स्थापित करने के लिए नवी मुंबई के उरण तालुका के धूतुम गांव में लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। बाद में, सलिल और हृषिकेश केवल 18 लाख रुपये के निवेश के बाद, कई सौ करोड़ की जमीन के साथ पीपीएल के 50% मालिक बन गए।
ईडी को दिए अपने बयान में, देशमुख ने कहा कि उन्हें श्री साईं शिक्षण संस्था को मिले फंड के बारे में पता नहीं है क्योंकि वह इसके दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं थे। उन्होंने ईडी को यह भी बताया कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत के बारे में नहीं पता है।
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