एयरपोर्ट पर रोके जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने पत्नी अशनीर ग्रोवर को बुलाया – News18

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फिनटेक यूनिकॉर्न में 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को पूछताछ के लिए बुलाया है।

सूत्रों ने बताया कि दंपति को भारतपे की शिकायत पर की जा रही जांच में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मंदिर मार्ग कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रोवर ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उन्हें गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया जब वह और उनकी पत्नी छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने समन की पुष्टि की और पीटीआई को बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उन्हें रोका गया था।

ईओडब्ल्यू ने 81 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में मई में श्री ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

भारतपे ने आरोप लगाया कि श्री ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेनदेन और जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने के भुगतान के माध्यम से लगभग ₹ 81.30 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना।

ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने 7 नवंबर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की।

दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

दिसंबर 2022 में, भारतपे ने श्री ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया, जिसमें कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए ₹ 88.67 करोड़ तक के मुआवजे की मांग की गई।

(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)