दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की, कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं

नयी दिल्लीआम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है। जैन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, न्यायाधीश ने आगे कहा।

“साधारण तथ्य यह है कि सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया है। वर्तमान अदालत इन कार्यवाही की वैधता में नहीं जा सकती। तथ्य बताते हैं कि कुछ डीए को छुपाया गया था। अदालत को प्रथम दृष्टया मामला देखना है,” एचसी के आदेश में कहा।

‘ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं’

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के उस आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है जिसके द्वारा जमानत याचिका खारिज की गई थी।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

जैन को एजेंसी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है। जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं और उनके सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन हैं।

तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी और आप नेता तथा दो अन्य के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

एक ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 को नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, यह प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि सत्येंद्र जैन कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद भुगतान करके और फिर शेयरों की बिक्री के खिलाफ तीन कंपनियों में पैसा लाकर अपराध की आय को छिपाने में “वास्तव में शामिल” थे। प्रदर्शित करें कि उनका राजस्व स्वच्छ था।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, जैन ने तर्क दिया था कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने “केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके” धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है।

यह तर्क दिया गया था कि आवास प्रविष्टियां पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं। क्योंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, जैन ने कहा था कि मुकदमे के दौरान उन्हें “कैद करने की आवश्यकता नहीं है”।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। के लिए।