हाइलाइट
- बाद में दोनों को दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया
- अधिकारियों ने कहा कि बाद में उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया
- इन दोनों के अलावा ईडी ने सितंबर में समीर महंद्रू को भी गिरफ्तार किया था
दिल्ली आबकारी नीति मामला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में दो निजी कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं।
गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों में शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बेनॉय बाबू और अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर पी सरथ चंद्र रेड्डी थे, और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने बाद में उन्हें दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया और उन्हें सात दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।
अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि रेड्डी “कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के संचालन से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है”।
इन दोनों के अलावा ईडी ने शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू को सितंबर में गिरफ्तार किया था.
अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने ‘बचाव’ किया।
अधिकारियों ने कहा कि दोनों सरकारी अधिकारियों के साथ दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने में कथित रूप से शामिल थे और पूरे नेटवर्क के गुटबंदी में भी उनकी भूमिका थी।
ईडी ने दावा किया कि जब परिसर की पहले तलाशी ली गई थी, तब उसने एक अधिकारी से नीति का एक मसौदा बरामद किया था।
एजेंसी ने यह भी दावा किया कि यह पाया गया है कि खुदरा शराब कारोबार में 200 करोड़ रुपये का निवेश एक इकाई द्वारा नीति निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था।
इसने रिमांड की कार्यवाही के दौरान अदालत को यह भी सूचित किया कि कुछ शराब निर्माताओं को इसकी रिलीज से बहुत पहले नीति “लीक” की गई थी और एक जांच में पाया गया कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया सहित तीन दर्जन वीआईपी ने कथित तौर पर 140 से अधिक मोबाइल फोन बदले। डिजिटल सबूत नष्ट
इसने कहा कि जांच के दौरान उसके द्वारा पूछताछ किए गए कई लोगों ने खुलासा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में काम करने के लिए चुनिंदा व्यापारिक समूहों को अनुचित लाभ के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत अग्रिम रूप से दी गई थी।
दिल्ली आबकारी नीति मामला: अब तक की गई तलाशी और गिरफ्तारियां
ईडी इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चला चुकी है।
एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया के एक पीए के परिसरों पर छापा मारा और बाद में दिल्ली में अपने कार्यालय में उससे पूछताछ की।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी.
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आबकारी योजना जांच के दायरे में आई। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था।
ईडी ने इस मामले में एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप विधायक दुर्गेश पाठक और मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है.
सीबीआई ने इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है- एक एंटरटेनमेंट बिजनेस कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर और शराब कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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