दिल्ली एक्साइज पुलिस मामला: कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने के कुछ घंटों बाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को शनिवार (16 मार्च) को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में लाया गया। .
बीआरएस के संस्थापक और तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को दिन भर की पूछताछ के बाद उनके हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। उसे आज, संभवतः दोपहर में, दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने तलाशी के दौरान के कविता के घर से करीब पांच मोबाइल फोन बरामद किए। मौके पर मौजूद एक गवाह के बयान में कहा गया कि ईडी ने सर्च वारंट दिखाया लेकिन कविता ने उन्हें जांच की इजाजत नहीं दी. कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.
के कविता के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन कल दोपहर करीब 1:45 बजे शुरू हुआ और यह शुक्रवार शाम करीब 6:45 बजे तक जारी रहा.
गिरफ़्तारी आदेश में क्या लिखा था?
गिरफ्तारी आदेश में, ईडी जांच अधिकारी ने कहा, “मेरा मानना है कि श्रीमती कल्वाकुंतला कविता पत्नी श्री डीआर अनिल कुमार, मकान नंबर 8-2316/एस/एच, रोड नंबर 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में रहती हैं। , तेलंगाना-500034 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है।”
“अब, इसलिए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 915) की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं उक्त श्रीमती कल्वाकुंतला कविता को शाम 05.20 बजे गिरफ्तार करता हूं। 15.03.2024 और उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा, “गिरफ्तारी के आधारों की एक प्रति (14 पृष्ठों वाली) उसे दे दी गई है।”
यह कार्रवाई ईडी द्वारा 45 वर्षीय बीआरएस एमएलसी को समन जारी करने के लगभग दो महीने बाद हुई है। पिछले साल इस मामले में उनसे तीन बार पूछताछ की गई थी, केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया था। बीआरएस नेता ने पहले दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा ईडी का “इस्तेमाल” कर रही है क्योंकि वह तेलंगाना में “पिछले दरवाजे से प्रवेश” हासिल नहीं कर सकती है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई जांच
इससे पहले, सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता से भी पूछताछ की थी। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था।
ईडी के अनुसार, हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिन्हें इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, “भारी रिश्वत के भुगतान और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल के गठन से जुड़े पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक है”। जांच में कहा गया है कि “साउथ ग्रुप” में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (सांसद, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुंटा और अन्य शामिल हैं। संघीय एजेंसी ने अपनी जांच के दौरान कहा कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे।
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