दिल्ली उत्पाद शुल्क मामला: आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के अभियान के लिए धन का “प्रबंधन” करने वाले चनप्रीत सिंह को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है।
सूत्रों के अनुसार, सिंह को 12 अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था और अगले दिन एक विशेष अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
ईडी द्वारा मामले में 17वीं गिरफ्तारी
गौरतलब है कि ईडी द्वारा इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले, संघीय एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और कई शराब व्यवसायियों सहित अन्य को गिरफ्तार किया था।
सिंह को पहले भी इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।
यहाँ ईडी का दावा है
ईडी ने आधिकारिक तौर पर दस्तावेजीकरण किया है कि चनप्रीत सिंह 2022 के गोवा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान के लिए नकद भुगतान के प्रबंधन में शामिल थे और वर्तमान में दिल्ली में सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल के साथ उनका “संबंध” था।
संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 'साउथ ग्रुप', जिसमें कविता, ओंगोल लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, व्यवसायी सरथ चंद्र रेड्डी और अन्य शामिल हैं, ने AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। . यह भुगतान कथित तौर पर 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के तहत दिल्ली शराब बाजार में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने के लिए किया गया था।
ईडी ने दावा किया है कि इन कथित रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान के वित्तपोषण के लिए किया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि गोवा में आप की चुनाव अभियान गतिविधियों में शामिल सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों, विधानसभा प्रबंधकों और अन्य लोगों के लिए नकद लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई थी। ईडी के अनुसार, इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने कहा कि ये लेनदेन चनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति द्वारा “प्रबंधित” किए गए थे।
इसमें आगे कहा गया है कि 'अंगड़िया' फर्म के एक कर्मचारी, जिसने कथित तौर पर अवैध रूप से नकद धनराशि स्थानांतरित की थी, ने सिंह सहित कई व्यक्तियों को गोवा में पर्याप्त मात्रा में नकदी वितरित करने की बात कबूल की। उस समय सिंह को चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होने की सूचना मिली थी।
चनप्रीत सिंह ने 17 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की
चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वह कंपनी थी जिसे AAP ने गोवा चुनाव अभियान के लिए अनुबंधित किया था। कंपनी के निदेशक राजेश जोशी को पिछले साल मामले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया था कि सिंह ने अगस्त 2021 और जनवरी 2022 के बीच 'अंगड़िया' कंपनी के कर्मचारी से 18 से अधिक बार में 17 करोड़ रुपये (कुल 17,38,14,500 रुपये) से अधिक एकत्र किए। मोबाइल फोन से कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण द्वारा।
इसमें कहा गया है कि सिंह ने फरवरी 2022 में “आम आदमी पार्टी से वेतन प्राप्त किया” और विजस्पक कम्युनिकेशंस एंड पीआर लिमिटेड नामक कंपनी से भी वेतन प्राप्त किया, जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई थी।
इसके अलावा, ईडी ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार AAP संचार प्रभारी विजय नायर की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी OML (ओनली मच लाउडर) से भी धन प्राप्त हुआ था, और “ये तथ्य प्रथम दृष्टया आम आदमी पार्टी के साथ उनके संबंधों को दर्शाते हैं”।
दिल्ली शराब नीति मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को प्रस्तुत एक रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसमें नीति के विकास में कथित प्रक्रियात्मक कमियों को उजागर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप नेता मनीष सिसौदिया द्वारा उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में लिए गए “मनमाने और एकतरफा फैसलों” के परिणामस्वरूप “राजकोष को 580 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान” हुआ।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
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