दिल्ली: साइबर रैकेट नेटवर्क का भंडाफोड़, 8 दिन में 16 करोड़ के लेन-देन में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तरी जिलों की साइबर पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर साइबर साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो कि फर्जी बैंक होल्डिंग्स और शेल कंपनियों के बैंकों की जमा पूंजी को देश और विदेश में वैध बनाने का काम कर रहा था। इस कार्रवाई से साइबर अपराध गिरोहों की मजबूत वित्तीय संरचना का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और समन्वय पोर्टल के डेटा विश्लेषण के आधार पर यह मामला सामने आया। जांच के दौरान जर्नल में दर्ज 336 साइबर धोखाधड़ी से जुड़े कई बैंक खातों का पता चला। जांच का केंद्र एक बैंक खाता बना, जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में स्थित मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित था। यह खाता असामान्य फाइनेंसियल और वित्तीय एसोसिएशन के कारणों की जांच के लिए आया और बाद में कई राज्यों में साइबर अपराध मामलों की सूची दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि इस खाते में सिर्फ आठ दिनों के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन हुआ, जो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और एसोसिएटेड साइबर क्राइम की ओर इशारा करता है। यह खाता मनी ट्रेल के कई आंशिक सक्रिय पर पाया गया और इसके माध्यम से धन को बार-बार अलग-अलग खातों में घुमाया जा रहा था।
पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सप्लायर कुमार और अमिंदर सिंह शामिल हैं. ये फ़्यूरीज़ कंपनी में डमी डायरेक्टरी के रूप में काम कर रहे थे और उनके नाम पर बैंक अकाउंट दिए गए थे, जबकि उनका वास्तविक नियंत्रण साइबर ज्वेलरी के पास था।
जांच में यह भी सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क 35 से अधिक शेल ऑफिस से संचालित हुआ है, जो देश के अलग-अलग मानकों में फर्जी तरीकों से संचालित किया जा रहा था। दिल्ली के पीतमपुरा, रानी बाग और एनएसपी जैसे इलाकों में तीन ऑपरेशन सेंटर पाए गए हैं।
पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मतलब यह था कि धोखेबाज और बेघर लोगों को नौकरी या आसान कमाई का लालच देकर उन्हें फर्म का निदेशक बनाया जाता था। इनमें से नाम पर बैंक खाते खोले गए थे, लेकिन उन खातों का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधी दूर से अपने पास रखे हुए थे। इन दस्तावेज़ों का उपयोग यूनेस्को में लोगों से किए गए नोटों को प्राप्त करने के लिए किया गया था, उन्हें तेजी से कई अभिलेखों में सूचीबद्ध करने और मनी ट्रेल के सिक्कों के लिए किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को बैंक से जुड़े रिकॉर्ड, डिजिटल लेन-देन डेटा, केवैसी दस्तावेज और तकनीकी जांच भी मिली है, जो इस पूरे नेटवर्क की जांच को स्पष्ट करती है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के लालच में अपने बैंक खाते या किसी अजनबी के साथ किसी फर्जी दस्तावेज को साझा न करें और न ही किसी फर्जी कंपनी में बिना जांच-पड़ताल के निदेशक की खरीदारी करें।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अपराध में गंभीर कानूनी अपराध शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामला केवल कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े एसोसिएटेड साइबर फाइनेंशियल नेटवर्क का हिस्सा है, जांच और अन्य चार के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
–आईएएनएस

ये भी पढ़ें – अपने राज्य/शहर की खबरों को पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें