मुंबई: सिटी पुलिस ने एक शहर-आधारित व्यवसायी और उसके परिवार को कथित तौर पर 43.76 करोड़ रुपये की धुन पर कथित तौर पर धोखा देने के लिए तीन बुलियन व्यापारियों के खिलाफ विश्वास के धोखा और आपराधिक उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसमें 36.4 किग्रा सोना और 10.51 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं। DABBA ट्रेडिंग एक अवैध प्रॉक्सी बाजार है जहां निवेशक एक्सचेंज के बाहर स्टॉक की कीमतों पर दांव लगाते हैं।लेफ्टिनेंट मार्ग पुलिस ने लादुलाल कांथर, उनके बेटे पल्लव कांथर, और भतीजे शुबम महावीर कांथर, मैक्सिस बुलियन और पल्लव गोल्ड के सभी प्रोपराइटर, बीएनएस सेक्शन के तहत धोखा और जालसाजी के तहत बुक किए हैं।शिकायतकर्ता, प्राणम हरीश मेहता, 39 वर्ष की आयु के कांदिवली वेस्ट के निवासी, अपने चाचा अनिल मेहता और चचेरे भाई जे मेहता के साथ, एक गोल्ड ट्रेडिंग फर्म चलाते हैं, “Pfive Bullions Pvt। लिमिटेड “Zaveri Bazaar में। फरवरी 2023 में, अपने परिचित Ca anil Jagetia के माध्यम से, उन्हें कांथर्स से मिलवाया गया, जिन्होंने खुद को सफल और भरोसेमंद बुलियन व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत किया, जो निवेश पर आकर्षक रिटर्न की पेशकश करते थे।छोटे निवेशों पर प्रारंभिक मुनाफे से प्रोत्साहित, मेहता ने धीरे -धीरे कुल 36 किलोग्राम सोना और मई 2023 और मार्च 2024 के बीच कांथर्स फर्मों में 10.51 करोड़ रुपये का निवेश किया। प्रारंभ में, आरोपी ने निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते हुए तुरंत मुनाफा लौटाया। हालांकि, बड़े निवेश के बाद, उन्होंने बाजार में उतार -चढ़ाव और व्यावसायिक मंदी का हवाला देते हुए पुनर्भुगतान पर चूक करना शुरू कर दिया।जब पुनर्भुगतान के लिए दबाव डाला जाता है, तो कांथर्स ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उन्होंने निवेशित फंड और सोने को अवैध एमसीएक्स डब्बा ट्रेडिंग (अवैध कमोडिटी जुआ) में बदल दिया और नुकसान का सामना करना पड़ा। बकाया वापस करने का वादा करने के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक को 33.25 करोड़ रुपये की राशि सौंपी, जो बाद में उछल गई।एक अंतिम-खाई के प्रयास में, मेहता ने एक अन्य बुलियन व्यापारी के पावई कार्यालय में गवाहों की उपस्थिति में एक बैठक की व्यवस्था की, जहां कांथर्स ने 3 जून, 2024 को एक स्टैम्प-पेपर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनकी देयता को स्वीकार किया गया। उन्होंने नवंबर 2024 और मई 2025 के बीच कंपित पुनर्भुगतान के आश्वासन के साथ बैंक चेक भी जारी किए। हालांकि, इनमें से कोई भी वादे नहीं हुआ, और चेक उछालते रहे।
