मुंबई: विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। बिल्डर ललित टेकचंदानी इसके साथ ही 15 अन्य व्यक्ति और संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं।
ईडी ने पहल की धन शोधन जांच तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा टेकचंदानी के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एससीडीपीएल), जो टेकचंदानी और अन्य द्वारा नियंत्रित कंपनी है, ने 100 करोड़ रुपये की वसूली की।कई कंपनियों से 400 करोड़ रुपये घरेलू खरीदार नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में।
घर खरीदने वालों को न तो फ्लैट दिए गए और न ही उनका पैसा वापस किया गया।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि टेकचंदानी ने कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से हटने के बावजूद अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से एससीडीपीएल की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की हेराफेरी हो रही थी।
ईडी ने टेकचंदानी को मार्च में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में है। पूछताछ के दौरान ईडी को पता चला कि घर खरीदने वालों से मिले पैसे को उसने निजी लाभ के लिए और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों से संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अपराध की आय की जांच करने के बाद, अप्रैल में ईडी ने मामले में 113.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्तियों में एंबी वैली में विला, मुंबई में कई आवासीय और व्यावसायिक परिसर और रायगढ़ जिले में जमीन के टुकड़े शामिल थे। ईडी ने इस मामले में 43 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश को भी फ्रीज/जब्ती कर दिया है।
टेकचंदानी एक प्रभावशाली व्यवसायी हैं, जो कई वरिष्ठ राजनेताओं और आरएसएस पदाधिकारियों के करीबी हैं। उन्होंने नागपुर में एक अस्पताल के निर्माण में योगदान दिया था। हाल ही में, वह तब विवादों में आ गए, जब नवी मुंबई में उनके प्रोजेक्ट के कई फ्लैट खरीदारों ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
ईडी ने पहल की धन शोधन जांच तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा टेकचंदानी के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एससीडीपीएल), जो टेकचंदानी और अन्य द्वारा नियंत्रित कंपनी है, ने 100 करोड़ रुपये की वसूली की।कई कंपनियों से 400 करोड़ रुपये घरेलू खरीदार नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में।
घर खरीदने वालों को न तो फ्लैट दिए गए और न ही उनका पैसा वापस किया गया।
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि टेकचंदानी ने कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से हटने के बावजूद अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से एससीडीपीएल की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की हेराफेरी हो रही थी।
ईडी ने टेकचंदानी को मार्च में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में है। पूछताछ के दौरान ईडी को पता चला कि घर खरीदने वालों से मिले पैसे को उसने निजी लाभ के लिए और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों से संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अपराध की आय की जांच करने के बाद, अप्रैल में ईडी ने मामले में 113.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्तियों में एंबी वैली में विला, मुंबई में कई आवासीय और व्यावसायिक परिसर और रायगढ़ जिले में जमीन के टुकड़े शामिल थे। ईडी ने इस मामले में 43 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश को भी फ्रीज/जब्ती कर दिया है।
टेकचंदानी एक प्रभावशाली व्यवसायी हैं, जो कई वरिष्ठ राजनेताओं और आरएसएस पदाधिकारियों के करीबी हैं। उन्होंने नागपुर में एक अस्पताल के निर्माण में योगदान दिया था। हाल ही में, वह तब विवादों में आ गए, जब नवी मुंबई में उनके प्रोजेक्ट के कई फ्लैट खरीदारों ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
