चाइनीज लोन एप्स केस: ईडी ने रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री पर छापा मारा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि वह चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” “अवैध” तत्काल स्मार्टफोन-आधारित ऋण के खिलाफ चल रही जांच के तहत रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे के बेंगलुरु परिसर में छापेमारी कर रहा है। इसने एक बयान में कहा कि कर्नाटक की राजधानी में शुक्रवार को छह परिसरों में तलाशी शुरू की गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने छापे के दौरान “व्यापारी आईडी और इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों” में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया है।

इन संस्थाओं का काम करने का तरीका यह है कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न होती है। “इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है,” यह कहा।

“यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध व्यवसाय कर रही थीं।” ईडी ने कहा, “रेजोरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।”

जांच के दायरे में आने वाली संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय अर्जित कर रही थीं और वे एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) की वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पतों से भी काम नहीं कर रही हैं और उनके पास “नकली” है। पते, एजेंसी ने कहा।

ईडी ने कहा कि उसका मनी लॉन्ड्रिंग मामला बेंगलुरु पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जो मोबाइल के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाले जनता के उत्पीड़न और उत्पीड़न में उनकी संलिप्तता के संबंध में हैं। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ऐप्स।” .

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